日科化学: 第五届董事会第二十六次会议决策公告内容选录

（原标题：第五届董事会第二十六次会议决策公告）

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-051

山东日科化学股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决策公告

本公司及董事会举座成员保证信息浮现内容的着实、准确和齐备，莫得子虚纪录、误导性述说或要紧遗漏。

一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的见知于2024年11月28日以电子邮件或专东说念主投递的面孔发出。 2、第五届董事会第二十六次会议于2024年12月2日在公司会议室以现场聚首通信表决的面孔召开（副董事长赵东日先生、零丁董事朱明江先生、零丁董事冯圣玉先生以通信面孔表决面孔参会）。 3、本次董事会会议应出席董事5东说念主，实质出席会议董事5东说念主。 4、本次董事会会议由董事长韩得胜先生主握，监事会主席岳继霞女士列席会议。 5、本次董事会会议的召开稳当斟酌法律、行政法例、部门规章、措施性文献和公司法律施展的规则。

二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《对于更始为控股孙公司提供担保事项的议案》 公司于2024年10月22日召开第五届董事会第二十五次会议，于2024年11月8日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《对于公司为控股孙公司提供担保的议案》。公司全资子公司哈金贝斯（上海）智能科技有限公司（以下简称“哈金贝斯”）之控股子公司克拉玛依碳和积贮科技有限公司（以下简称“碳和科技”）因盘算需要，拟向银行央求授信总金额不最初东说念主民币1.5亿元（最终以各家银行实质审批的授信额度为准）；同期，拟分辨与中电投融和融资租出有限公司、中信金融租出有限公司、海通恒信海外融资租出股份有限公司开展融资租出业务，融资金额分辨不最初东说念主民币1亿元(含本数)、1亿元(含本数)、1.5亿元(含本数)。公司为上述玄虚授信业务和融资租出业务提供连带牵累保证，本次担保金额不最初东说念主民币5亿元。上述事项审议通事后，碳和科技积极与联系各方股东融资事项，由于融资租出业务配合方发生变化且存在一定的不细目性，公司拟对上述担保事项进行更始。为便捷活泼采选融资面孔和融资配合方，不再放弃具体融资面孔、配合对象以及金额，在公司为碳和科技担保金额不最初东说念主民币5亿元的前提下，担保范围变更为包括但不限于央求银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、承兑汇票、开展融资租出业务、其他金融业务和泛泛盘算发生的践约类担保等；担保面孔为连带牵累保证。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上浮现的《对于更始为控股孙公司提供担保事项的公告》（公告编号：2024-052）。表决后果为：4票原意，1票反对，0票弃权。本议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过了《对于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》 公司决定于2024年12月18日下昼14:30召开2024年第三次临时股东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上浮现的《对于召开2024年第三次临时股东大会见知的公告》（公告编号：2024-053）。表决后果为：4票原意，1票反对，0票弃权。

公司副董事长赵东日先生对上述议案提倡反对见解，反对情理为：联系议案波及的碳和科技属于新兴行业，公司此前从未涉足联系界限，清寒联系的处置和运营训诫，且碳和科技处于吃亏情景，将来是否或者盈利存在较大的不细目性，本东说念主以为联系担保具有较大的风险。

三、备查文献 1、第五届董事会第二十六次会议决策； 2、深交所条款的其他文献。

特此公告。 山东日科化学股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二日