华英农业: 第七届董事会第十九次会议决策公告内容节录

（原标题：第七届董事会第十九次会议决策公告）

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-059

河南华英农业发展股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2024年12月2日下昼15:00在公司总部潢川县华英大厦16层高管会议室召开。会议应出席董事9东说念主，履行出席董事9东说念主，其中董事叶金鹏先生、王火红先生、张瑞女士、朱明红先生、张巍先生继承通信面孔参会。公司董事长许水均先生主捏会议，公司监事及部分高管列席了会议。

经与会董事精雅审议，本次会议以现场表决和通信表决相连络的面孔审议通过以下议案：

一、以6票容许、0票反对、0票弃权的表决后果审议通过了《对于下属子公司之间担保并给与磋商方担保的议案》。公司董事许水均、张勇、陈尧华对该项议案逃避表决。具体内容详见公司同日表现于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于下属子公司之间担保并给与磋商方担保的公告》。

公司零丁董事已召开特意会议审议本议案，一致容许将本议案提交董事会审议。

备查文献： 1、公司第七届董事会第十九次会议决策； 2、2024年第四次零丁董事特意会议办法。