长白山: 长白山旅游股份有限公司第四届董事会第二十九次会议有打算公告内容节录

（原标题：长白山旅游股份有限公司第四届董事会第二十九次会议有打算公告）

证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2024-072

长白山旅游股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于2024年12月2日以通信花式召开，会议见知及材料于2024年11月25日投递整体董事和高档持续东说念主员。会议应参与表决董事8东说念主，执行参与表决董事8东说念主，有用表决票为8票。

会议审议并通过了以下议案：

对于蔓延公司向特定对象刊行A股股票鼓动会有打算有用期的议案 开心将公司向特定对象刊行A股股票的鼓动会有打算有用期及鼓动会授权董事会全权办理公司向特定对象刊行A股股票有关事宜有用期蔓延12个月，自原有用期届满之日起狡计，即有用期蔓延至2025年12月20日。 表决遵守：8票开心，0票反对，0票弃权。

该议案需提请公司鼓动会审议。

对于提请鼓动会蔓延授权董事会办理公司本次向特定对象刊行A股股票有关事宜有用期的议案

开心将公司向特定对象刊行A股股票的鼓动会有打算有用期及鼓动会授权董事会全权办理公司向特定对象刊行A股股票有关事宜有用期蔓延12个月，自原有用期届满之日起狡计，即有用期蔓延至2025年12月20日。 表决遵守：8票开心，0票反对，0票弃权。

该议案需提请公司鼓动会审议。

公司控股子公司向控股鼓动全资子公司租出房屋暨关系交往的议案

该议案为关系交往，关系董事王昆、周青林、姚义辰规避。 表决遵守：5票唱和，3票规避，0票反对，0票弃权。

该议案需提请公司鼓动会审议。

对于公司董事、监事、高档持续东说念主员2023年绩效年薪的议案

该议案关系董事王昆、李洪刚规避。 表决遵守：6票唱和，2票规避，0票反对，0票弃权。

该议案需提请公司鼓动会审议。

对于提请召开公司2024年第四次临时鼓动会的议案

公司拟提请召开2024年第四次临时鼓动会，召开日历为2024年12月18日。 表决遵守：8票开心，0票反对，0票弃权。