渤海股份: 2024年第六次临时激动大会方案公告本体撮要

（原标题：2024年第六次临时激动大会方案公告）

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-062

渤海水业股份有限公司2024年第六次临时激动大会方案公告

相等请示： 1. 本次激动大会未出现否方案案的情形； 2. 本次激动大会不触及变更以往激动大会已通过的方案。

一、会议召开和出席情况 1. 会议召开技术： （1）现场会议召开技术：2024年 11月 15日（星期五）14:30； （2）采集投票技术：通过深圳证券往复所往复系统进行采集投票的技术为 2024年 11月 15日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券往复所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的技术为 2024年 11月 15日（星期五）9:15至 15:00间的任性技术。 2. 会议召开场所：天津市南开区红旗南路 325号，渤海水业股份有限公司会议室。 3. 会议召开样子：现场投票集会采集投票。 4. 会议召集东说念主：公司第八届董事会。 5. 会议主捏东说念主：董事长王新玲女士。 6. 会议的召开合适《公司法》、《股票上市国法》等议论法律、行政法例、部门规章、程序性文献和《公司规则》的规则。 7. 激动出席的总体情况：通过现场和采集投票的激动 175东说念主，代表股份 144,376,345股，占公司有表决权股份总额的 40.9394%。 8. 中小激动出席的总体情况：通过现场和采集投票的中小激动 173东说念主，代表股份 19,307,293股，占公司有表决权股份总额的 5.4748%。 9. 公司董事、监事、高等责罚东说念主员及北京市中伦讼师事务所见证讼师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况 1. 表决样子：选择现场投票与采集投票相集会的样子。 2. 表决效力： 提案 1：对于选举公司第八届董事会非安静董事的提案 喜悦 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 总表决情况 144,173,465 99.8595% 124,600 0.0863% 78,280 0.0542% 中小激动表决情况 19,104,413 98.9492% 124,600 0.6454% 78,280 0.4054% 审议效力：通过。

三、讼师出具的法律宗旨 1. 讼师事务所称号：北京市中伦讼师事务所。 2. 讼师姓名：皇冠、侯镇山。 3. 论断性宗旨：公司本次会议的召集、召开措施合适法律、行政法例、规章、程序性文献、《激动大会国法》及《公司规则》的规则，本次会议的召集东说念主和出席会议东说念主员的阅历以及本次会议的表决措施和表决效力均正当灵验。

四、备查文献 1. 渤海水业股份有限公司 2024年第六次临时激动大会方案； 2. 北京市中伦讼师事务所对于公司 2024年第六次临时激动大会的法律宗旨书。

特此公告。 渤海水业股份有限公司董事会 2024年11月15日