国创高新: 对于完成补选董事、监事的公告实践纲目

（原标题：对于完成补选董事、监事的公告）

湖北国创高新材料股份有限公司于2024年10月28日召开第七届董事会第十一次会议审议通过了《对于补选非零丁董事的议案》《对于补选零丁董事的议案》，召开第七届监事会第七次会议审议通过了《对于补选鞭策代表监事的议案》，并提请公司2024年第二次临时鞭策大会审议。2024年11月15日召开2024年第二次临时鞭策大会，审议通过了上述议案。陶春风先生、陶钱伟先生、黄振华先生、严先发先生、张超亮先生当选为公司第七届董事会非零丁董事，李锐先生、邱建萍女士当选为公司第七届董事会零丁董事，任期自鞭策大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。沈升尧先生、钱静女士当选为公司第七届监事会鞭策代表监事，任期自鞭策大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满止。任职凯旋后，公司董事会中兼任公司高档措置东谈主员以及由员工代表担任的董事东谈主数规画不得伊始公司董事总和的二分之一。