崇达手艺: 对于“崇达转2”可能触发转股价钱向下修正的教导性公告

证券代码：002815         证券简称：崇达手艺            公告编号：2024-094 债券代码：128131          债券简称：崇达转2                  崇达手艺股份有限公司  对于“崇达转 2”可能触发转股价钱向下修正的教导性公告    本公司及董事会整体成员保证信息浮现的内容真确、准确、竣工，莫得流毒 纪录、误导性答复或紧要遗漏。    终点教导：    自 2024 年 10 月 29 日至 2024 年 11 月 11 日，崇达手艺股份有限公司（以下 简称“公司”）股票已有十个走动日的收盘价低于“崇达转 2”当期转股价钱的 修正条件。若改日触发“崇达转 2”转股价钱的向下修正条件，即公司股票在职 意和洽三十个走动日中至少有十五个走动日的收盘价低于当期转股价钱的 85%， 届时公司董事会将召开会议决定是否诈欺“崇达转 2”转股价钱的向下修正权益。    敬请雄壮投资者翔实了解可转债联系划定，并矜恤公司后续公告，扎眼投资 风险。    一、可谐和公司债券基本情况    经中国证券监督解决委员会“证监许可20201487 号文”核准，公司于 2020 年 9 月 7 日公教训行了 1,400.00 万张可谐和公司债券（以下简称“可转债”），每 张面值 100 元，刊行总数 140,000.00 万元。经深圳证券走动所“深证上﹝2020﹞ 深交所挂牌走动，债券简称“崇达转 2”，债券代码“128131”。    限定本公告浮现日，“崇达转 2”最新转股价钱为 16.82 元/股，转股起止日 期：2021 年 3 月 11 日至 2026 年 9 月 6 日（由于 2026 年 9 月 6 日为非走动日， 履行转股截止日历为 2026 年 9 月 4 日）。    二、“崇达转 2”转股价钱向下修正条件可能触发的情况    《崇达手艺股份有限公司公教训行可谐和公司债券召募阐扬书》（以下简称 “《召募阐扬书》”）商定的向下修正条件如下：    “在本次刊行的可谐和公司债券存续时代，当公司股票在职意和洽三十个交 易日中至少有十五个走动日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会 有权提倡转股价钱向下修正决策并提交公司鼓舞大会表决。    上述决策须经出席会议的鼓舞所合腕表决权的三分之二以上通过方可践诺。股 东大会进行表决时，合手有本次刊行的可谐和公司债券的鼓舞应当隐私。修正后的 转股价钱应不低于本次鼓舞大会召开日前二十个走动日公司股票走动均价和前 一个走动日均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审 计的每股净金钱值和股票面值。    若在前述三十个走动日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的走动日按调整前的转股价钱和收盘价策动，在转股价钱调整日及之后的走动 日按调整后的转股价钱和收盘价策动。”    自 2024 年 10 月 29 日至 2024 年 11 月 11 日，公司股票已有十个走动日的收 盘价低于“崇达转 2”当期转股价钱的 85%（转股价钱的 85%为 14.30 元/股）， 可能触发“崇达转 2”转股价钱的向下修正条件。    字据《深圳证券走动所上市公司自律监管训诲第 15 号——可谐和公司债券》 和《召募阐扬书》的联系划定，公司将于触发“崇达转 2”转股价钱向下修正条 款时召开董事会决定是否诈欺“崇达转 2”转股价钱向下修正权益，并实时履行 信息浮现义务。敬请雄壮投资者翔实了解可转债联系划定，并矜恤公司后续公告， 扎眼投资风险。    三、其他事项    投资者如需了解“崇达转 2”的其他内容，敬请查阅公司于 2020 年 9 月 3 日 浮现在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《召募阐扬书》，能够拨打公司投 资者专线：0755-32980699。 特此公告。             崇达手艺股份有限公司                董   事   会             二〇二四年十一月十二日