侨银股份: 对于董事会提议向下修正侨银转债转股价钱的公告

证券代码：002973       证券简称：侨银股份        公告编号：2024-129 债券代码：128138       债券简称：侨银转债               侨银城市搞定股份有限公司        对于董事会提议向下修正“侨银转债”                  转股价钱的公告     本公司及董事会合座成员保证信息知道的执行真确、准确、好意思满，莫得狂放 记录、误导性论说或紧要遗漏。     终点领导： ?   本次触发转股价钱修正条件的时分从 2024 年 10 月 17 日起算，鸿沟 2024 年     肆意联接三十个往将来中至少有十五个往将来的收盘价低于当期转 股价钱 ?   公司于 2024 年 11 月 6 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了     《对于董事会提议向下修正“侨银转债”转股价钱的议案》，该议案尚需提交     公司推动大会审议，现将关连事项公告如下：     一、 可转债公司债券基本情况     （一）可转债刊行情况     经中国证券监督搞定委员会出具的《对于核准侨银环保科技股份有限公司公 建造行可和洽公司债券的批复》（证监许可20201954 号）核准，公司向社会公 建造行 42,000 万元可和洽公司债券，每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行， 期限为 6 年。     （二）可转债上市情况     经深圳证券来回所快活，公司本次公建造行的 42,000 万元可和洽公司债券 于 2020 年 12 月 24 日起在深圳证券来回所挂牌来回，债券简称“侨银转债”，债 券代码“128138”。    （三）可转债转股期限    证实《公建造行可和洽公司债券召募证明书》                       （以下简称《召募证明书》）的 章程，本次刊行的可转债转股期限为 2021 年 5 月 24 日至 2026 年 11 月 16 日。    （四）可转债转股价钱调整情况 告编号：2021-078），证实关连纪律和《召募证明书》的章程，需要调整转股价钱。 “侨银转债”转股价钱由 25.43 元/股调整为 25.33 元/股，调整后的转股价钱自 （www.cninfo.com.cn）上知道的《对于 2020 年年度职权分拨调整可转债转股价 格的公告》（公告编号：2021-077）。 告编号：2022-080），证实关连纪律和《召募证明书》的章程，需要调整转股价钱。 “侨银转债”的转股价钱由 25.33 元/股调整为 25.23 元/股，调整后的转股价钱自 （www.cninfo.com.cn）上知道的《对于 2021 年年度职权分拨调整可转债转股价 格的公告》（公告编号：2022-079）。 告编号：2023-076），证实关连纪律和《召募证明书》的章程，需要调整转股价钱。 “侨银转债”的转股价钱由 25.23 元/股调整为 25.13 元/股，调整后的转股价钱自 （www.cninfo.com.cn）上知道的《对于 2022 年年度职权分拨调整可转债转股价 格的公告》（公告编号：2023-077）。 告编号：2024-055），证实关连纪律和《召募证明书》的章程，需要调整转股价钱。 “侨银转债”的转股价钱由 25.13 元/股调整为 25.03 元/股，调整后的转股价钱自 （www.cninfo.com.cn）上知道的《对于 2023 年年度职权分拨调整可转债转股价 格的公告》（公告编号：2024-056）。   二、 可转债转股价钱向下修正条件   证实《召募证明书》的可转债刊行决策，转股价钱向下修正条件如下：   （一）修正条件及修正幅度   在本次刊行的可和洽公司债券存续时分，当公司股票在职意联接 30 个来回 日中至少有 15 个往将来的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 提倡转股价钱向下修正决策并提交公司推动大会审议表决。   上述决策须经出席会议的推动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有公司本次刊行的可和洽公司债券的推动应当藏匿。修正 后的转股价钱应不低于该次推动大会召开日前 20 个往将来公司股票来回均价和 前一往将来公司股票来回均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低于 最近一期经审计的每股净财富值和股票面值。   若在前述 30 个往将来内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的往将来按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱调整日及之后来回 日按调整后的转股价钱和收盘价钱计较。   （二）修正要领   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券来回所和中国证监会指定 的上市公司信息知道媒体上刊登推动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日 及暂停转股时分（如需）等。从股权登记日后的第一个往将来（即转股价钱修正 日）初始收复转股央求并扩充修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股央求日或之后，和洽股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱扩充。   三、 对于提议向下修正“侨银转债”转股价钱的具体执行   鸿沟 2024 年 11 月 6 日，公司股票存在联接三十个往将来中至少有十五个交 易日的收盘价低于当期转股价钱 85%（即 21.28 元/股）的情形，已触发《召募说 明书》中章程的转股价钱向下修正的条件。   公司董事会综认为划公司现阶段的基本情况、股价走势、市集环境等多重因 素，以及对公司永远庄重发展与内在价值的信心，为栽植可转债的投资价值，增 强投资者信心，促进可转债转股，证实《深圳证券来回所上市公司自律监管率领 第 15 号——可和洽公司债券》                《召募证明书》等关连条件的章程，公司董事会提 议向下修正“侨银转债”转股价钱，并快活将该议案提交公司推动大会审议。如 审议该议案的推动大会召开时，上述任一计算高于调整前“侨银转债”的转股价 格（25.03 元/股），则“侨银转债”转股价钱无需调整。   本次向下修正后的“侨银转债”转股价钱应不低于该次推动大会召开日前 20 个往将来公司股票来回均价和前 1 个往将来公司股票来回均价之间的较高者，且 证实《召募证明书》关连条件，修正后的转股价钱不得低于公司最近一期经审计 的每股净财富值和股票面值。   四、 备查文献   公司第三届董事会第二十三次会议决议。   特此公告。                            侨银城市搞定股份有限公司                                      董事会