疆商集团公告

公告编号：2024-09 证券代码：800189

证券简称：疆商商标

主理券商：光大证券

重庆疆商实业集团股份有限公司第三届董事会第三次会议有谋划公告

本公司及董事会合座成员保证公告实质的信得过、准确和完好，莫得造作记录、误导性敷陈大致首要遗漏，并对其实质的信得过性、准确性和完好性承担个别及连带法律背负。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时期：2024年 10月1日

2.会议召开处所：公司会议室

3.会议召开阵势：以现场会议面目召开

4.发出董事会会议奉告的时期和阵势：2024年 9月 20日以书面阵势发出

5.会议主执东说念主：赵长兵

6.会议列席东说念主员：监事会成员、高档惩办东说念主员及信息裸露厚爱东说念主

7.召开情况正当、合规、合规则性评释： 会议的召开合适《公王法》和《公司规则》的关联规则。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 5 东说念主，出席和授权出席董事 5 东说念主。

二、议案审议情况

（一）审议通过《对于拟变更公司下属全资子公司及控股子公司的议案》

1.议案实质： 为了优化公司业务布局及财富确立，裁汰投资风险，普及惩办后果，凭证本人发展需要，拟变更重庆博融文化传播有限公司及舜禾科技有限公司股权结构及附庸干系。

2.议案表殊死心：甘心 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.阴私表决情况： 本议案不触及关联事项。

4.提交鼓舞大会表决情况： 本议案无需提交鼓舞大会审议。

(二)审议通过“疆商”商标常识产权上市融资的贪图

1议案实质：为了反应国度计谋命令，拓宽企业融资渠说念，周转存量财富，加多企业活力，重庆疆融文化传播有限公司建议“疆商”商标常识产权上市融资的贪图，该贪图对本公司品牌惩办和使用不组成负面影响。

2.议案表殊死心：甘心 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.阴私表决情况： 本议案不触及关联事项。

4.提交鼓舞大会表决情况： 本议案无需提交鼓舞大会审议。

三、备查文献目次

(1)经与会董事署名并加盖公章的《第三届董事会第三次会议有谋划》

(2)疆商商标常识产权上市融资贪典籍

(3)疆商商标第36类注册登记文凭。

重庆疆商实业集团股份有限公司董事会

2024 年 10月 1日