新天药业: 对于新天转债转股价钱调节的教唆性公告

证券代码：002873     证券简称：新天药业         公告编号：2024-097 债券代码：128091     债券简称：新天转债               贵阳新天药业股份有限公司    对于“新天转债”转股价钱调节的教唆性公告   本公司及董事会举座成员保证信息裸露执行的果然、准确和完好，莫得虚 假记录、误导性述说或紧要遗漏。   相称教唆：   债券代码：128091   债券简称：新天转债   调节前转股价钱：东说念主民币 8.08 元/股   调节后转股价钱：东说念主民币 8.05 元/股   转股价钱调节的见效期间：2024 年 10 月 18 日   一、对于可调遣公司债券转股价钱调节的推测章程   贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”或“新天药业”）于 2019 年 12 月 30 日公征战行了 177.30 万张可调遣公司债券，凭据《贵阳新天药业股 份有限公司公征战行可调遣公司债券召募确认书》刊行要求以及中国证监会对于 可调遣公司债券刊行的推测章程，新天药业在本次刊行之后，若公司发生派送股 票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可调遣公司债券转股而加多 的股本）、配股以及派发现款股利等情况，将按下述公式进行转股价钱的调节（保 留一丝点后两位，一丝点后第三位自动上前进一位）：   派送股票股利或转增股本：P1＝P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；     派送现款股利：P1＝P0-D；     上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。     其中：P1 为调节后转股价，P0 为调节前转股价，n 为送股或转增股本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现款股利。     当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，将顺次进行转股价钱调节， 并在中国证监会指定的上市公司信息裸露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股 价钱调节日、调节观念及暂停转股期间（如需）。当转股价钱调节日为本次刊行 的可调遣公司债券捏有东说念主转股肯求日或之后，调遣股份登记日之前，则该捏有东说念主 的转股肯求按本公司调节后的转股价钱引申。     当公司可能发生股份回购、兼并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、 数目和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调遣公司债券捏有东说念主的 债权力益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照刚正、刚正、公允的原则以 及充分保护本次刊行的可调遣公司债券捏有东说念主权益的原则调节转股价钱。推测转 股价钱调节执行及操作观念将依据其时国度推测法律章程及证券监管部门的相 关章程来制订。     二、本次转股价钱调节情况     凭据 2024 年 9 月 20 日（星期五）召开的 2024 年第一次临时鼓吹大会有筹办， 公司已于近日在中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司办理完成部分已回 购股份的刊出事宜，计算刊出 4,017,200 股股份。     凭据上述可转债转股价钱调节的推测章程，刊出部分已回购股份适用上述增 发新股或配股的公式。本次刊出完成后，新天转债的转股价钱为：     P1＝（P0+A×k）/（1+k）=8.05 元/股，（其中：P0=8.08 元/股，A=9.59 元 /股，k= -4,017,200/229,450,267）     凭据以上测算，本次股本变动事项对“新天转债”的转股价钱影响大于 0.01 元/股，“新天转债”的转股价钱应作念相应的调节。上述刊出事项完成后，“新 天转债”的转股价钱由 8.08 元/股调节为 8.05 元/股，调节后的转股价钱自 2024 年 10 月 18 日起见效。     具体执行详见公司指定信息裸露媒体《证券时报》、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）于同日发布的《对于部分已回购股份刊出完成暨股 份变动的公告》（公告编号：2024-096）。   特此公告。                           贵阳新天药业股份有限公司                                董事会