世茂动力: 零丁董事候选东谈主声明与承诺（沃健）内容节录

（原标题：零丁董事候选东谈主声明与承诺（沃健））

零丁董事候选东谈主声明与承诺

本东谈主沃健，已充分了解并甘心由提名东谈主宁波世茂动力股份有限公司董事会提名为宁波世茂动力股份有限公司第三届董事会零丁董事候选东谈主。本东谈主公开声明，本东谈主具备零丁董事任职经历，保证不存在职何影响本东谈主担任宁波世茂动力股份有限公司零丁董事零丁性的关系，具体声明并承诺如下：

一、本东谈主具备上市公司运作的基本常识，纯属斟酌法律、行政律例、部门规章过火他设施性文献，具有 5年以上法律、经济、司帐、财务、科罚唐突其他现实零丁董事职责所必需的责任教会，仍是干与培训并赢得证券交易所招供的斟酌培训发挥材料。

二、本东谈主任职经历适应下列法律、行政律例和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华东谈主民共和国公司法》对于董事任职经历的步骤； （二）《中华东谈主民共和国公事员法》对于公事员兼任职务的步骤（如适用）； （三）中国证监会《上市公司零丁董事科罚主见》、上海证券交易所自律监管司法以及公司规定斟酌零丁董事任职经历和条目的斟酌步骤； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《对于设施中管干部辞去公职唐突退（离）休后担任上市公司、基金科罚公司零丁董事、零丁监事的示知》的步骤； （五）中共中央组织部《对于进一步设施党政邻接干部在企业兼职（任职）问题的意见》的斟酌步骤； （六）中共中央纪委、培植部、监察部《对于加强高等学校反腐倡廉缔造的意见》的斟酌步骤； （七）中国东谈主民银行《股份制生意银行零丁董事和外部监事轨制指引》等的斟酌步骤（如适用）； （八）中国证监会《证券基金计较机构董事、监事、高档科罚东谈主员及从业东谈主员监督科罚主见》等的斟酌步骤； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高档科罚东谈主员任职经历科罚主见》《保障公司董事、监事和高档科罚东谈主员任职经历科罚步骤》《保障机构零丁董事科罚主见》等的斟酌步骤； （十）其他法律律例、部门规章、设施性文献和上海证券交易所步骤的情形。

三、本东谈主具备零丁性，不属于下列情形： （一）在上市公司唐突其附庸企业任职的东谈主员过火妃耦、父母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指手足姐妹、手足姐妹的妃耦、妃耦的父母、妃耦的手足姐妹、子女的妃耦、子女妃耦的父母等）； （二）径直唐突波折合手有上市公司已刊行股份 1%以上唐突是上市公司前十名鼓舞中的当然东谈主鼓舞过火妃耦、父母、子女； （三）在径直唐突波折合手有上市公司已刊行股份 5%以上的鼓舞唐突在上市公司前五名鼓舞任职的东谈主员过火妃耦、父母、子女； （四）在上市公司控股鼓舞、本体放胆东谈主的附庸企业任职的东谈主员过火妃耦、父母、子女； （五）与上市公司过火控股鼓舞、本体放胆东谈主唐突其各自的附庸企业有要紧业务往复的东谈主员，唐突在有要紧业务往复的单元过火控股鼓舞、本体放胆东谈主任职的东谈主员； （六）为上市公司过火控股鼓舞、本体放胆东谈主唐突其各自附庸企业提供财务、法律、商酌、保荐等工作的东谈主员，包括但不限于提供工作的中介机构的口头组整体东谈主员、各级复核东谈主员、在回报上署名的东谈主员、合资东谈主、董事、高档科罚东谈主员及主要肃肃东谈主； （七）最近 12个月内也曾具有前六项所列举情形的东谈主员； （八）其他上海证券交易所认定不具备零丁性的情形。

四、本东谈主无下列不良纪录： （一）最近 36个月内受到中国证监会行政处罚唐突司法机关刑事处罚的； （二）因涉嫌证券期货罪犯不法，被中国证监会立案访问唐突被司法机关立案考查，尚未有明确论断意见的； （三）最近 36个月内受到证券交易所公开降低或 3次以上通报月旦的； （四）存在要紧失信等不良纪录； （五）本所认定的其他情形。

五、本东谈主不是过往任职零丁董事技艺因贯串两次未能切身出席也不奉求其他董事出席董事会会议被董事会冷落召开鼓舞大会赐与铲除职务的东谈主员。

六、包括宁波世茂动力股份有限公司在内，本东谈主兼任零丁董事的境内上市公司数目未跳跃 3家；本东谈主在宁波世茂动力股份有限公司贯串任职未跳跃六年。

七、本东谈主具备较丰富的司帐专科常识和教会，担任司帐学教学，且在财务司帐专科岗亭具有 5年以上全员责任教会。

八、本东谈主不存在影响零丁董事诚信唐突其他影响任职经历的情况。

本东谈主仍是通过宁波世茂动力股份有限公司第二届董事会提名委员会经历审查，本东谈主与提名东谈主不存在强横关系唐突可能妨碍零丁履职的其他关系。

本东谈主仍是凭证上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——设施运作》对本东谈主的零丁董事候选东谈主任职经历进行核实并说明适应要求。

本东谈主透顶明晰零丁董事的职责，保证上述声明果然、齐全和准确，不存在职何造作申诉或误导要素，本东谈主透顶昭着作出造作声明可能导致的终局。上海证券交易所可依据本声明说明本东谈主的任职经历和零丁性。

本东谈主承诺：在担任宁波世茂动力股份有限公司零丁董事技艺，将驯服法律律例、中国证监会发布的规章、步骤、示知以及上海证券交易所业务司法的要求，汲取上海证券交易所的监管，确保有填塞的时候和元气心灵现实职责，作出零丁判断，不受公司主要鼓舞、本体放胆东谈主或其他与公司存在强横关系的单元或个东谈主的影响。

本东谈主承诺：如本东谈主任职后出现不适应零丁董事任职经历情形的，本东谈主将凭证斟酌步骤辞去零丁董事职务。

特此声明。 声明东谈主：沃健 2024年 12月 23日