唐山港: 唐山港集团股份有限公司2024年第三次临时推动大会决策公告本色节录

（原标题：唐山港集团股份有限公司2024年第三次临时推动大会决策公告）

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：2024-051

唐山港集团股份有限公司 2024年第三次临时推动大会决策公告

本公司董事会及举座董事保证本公告本色不存在职何失实纪录、误导性述说能够裂缝遗漏，并对其本色果然凿性、准确性和竣工性承担法律包袱。

遑急本色提醒： 本次会议是否有否决策案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 推动大会召开的技术：2024年 12月 11日 (二) 推动大会召开的所在：河北唐山海港经济开荒区唐山港大厦和畅厅。 (三) 出席会议的凡俗股推动和收复表决权的优先股推动颠倒抓有股份情况： 1、出席会议的推动和代理东谈主东谈主数：998 2、出席会议的推动所抓有表决权的股份总额（股）：3,526,187,569 3、出席会议的推动所抓有表决权股份数占公司有表决权股份总额的比例（%）：59.5

(四) 表决阵势是否适当《公司法》及《公司法则》的规则，大会主抓情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司副董事长李建振先生主抓，会议收受现场投票与集会投票联贯结的阵势召开。会议的召集和召开才能、表决阵势适当《中华东谈主民共和国公司法》、《上海证券往来所上市公司推动大会集会投票试验细目》和《公司法则》等干系法律、法则的规则。

(五) 公司董事、监事和董事会书记的出席情况 1、公司在职董事 8东谈主，出席 8东谈主； 2、公司在职监事 5东谈主，出席 5东谈主； 3、副总司理、董事会书记高磊先生出席了会议；高等措置东谈主员列席了会议。

二、议案审议情况 (一) 非蓄积投票议案 1、议案称号：对于选举陈立新先生为公司第八届董事会非独处董事的议案 审议成果：通过 表决情况： 推动类型 原意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 3,508,533,103 99.4993 14,902,104 0.4226 2,752,362 0.0781

(二) 触及裂缝事项，5%以下推动的表决情况 议案序号 议案称号 原意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 对于选举陈立新先生为公司第八届董事会非独处董事的议案 368,250,928 95.4252 14,902,104 3.8616 2,752,362 0.7132

(三) 对于议案表决的干系情况评释 本次推动大会议案均审议通过。

三、讼师见证情况 1、本次推动大会见证的讼师事务所：北京市天元讼师事务所 讼师：崔设立、陈魏 2、讼师见证论断主见： 本所讼师合计，公司本次推动大会的召集、召开才能适当法律、行政法则、《上市公司推动大会法则》和《公司法则》规则；出席本次推动大会现场会议东谈主员的阅历正当灵验、召集东谈主阅历正当灵验；本次推动大会的表决才能、表决成果正当灵验。

特此公告。 唐山港集团股份有限公司董事会 2024年 12月 12日