唐山港: 北京市天元讼师事务所对于唐山港集团股份有限公司2024年第三次临时鼓动大会法律观点本色摘录

（原标题：北京市天元讼师事务所对于唐山港集团股份有限公司2024年第三次临时鼓动大会法律观点）

北京市天元讼师事务所对于唐山港集团股份有限公司2024年第三次临时鼓动大会的法律观点

京天股字（2024）第 654号

致：唐山港集团股份有限公司

唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三次临时鼓动大会（以下简称“本次鼓动大会”）采选现场投票与网罗投票相集合的表情，现场会议于2024年12月11日在河北唐山海港经济设备区唐山港大厦和畅厅召开。北京市天元讼师事务所（以下简称“本所”）汲取公司遴聘，指派本所讼师现场干预本次鼓动大会的现场会议，并根据《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司鼓动大会公法》（以下简称“《鼓动大会公法》”）以及《唐山港集团股份有限公司规矩》（以下简称“《公司规矩》”）等相关规则，就本次鼓动大会的召集、召开关键、出席现场会议东说念主员的经验、召集东说念主经验、会议表决关键及表决服从等事项出具本法律观点。

一、本次鼓动大会的召集、召开关键 公司第八届董事会于2024年11月25日召开第六次会议作出有规画召集本次鼓动大会，并于2024年11月26日通过指定信息线路媒体发出了《召开鼓动大会奉告》。该《召开鼓动大会奉告》中载明了召开本次鼓动大会的时辰、场地、审议事项、投票表情和出席会议对象等本色。

本次鼓动大会采选现场投票和网罗投票相集合的表情召开。本次鼓动大会现场会议于2024年12月11日14点00分在河北唐山海港经济设备区唐山港大厦和畅厅召开，由副董事长李建振主抓，完成了沿途会议议程。本次鼓动大会网罗投票通过上交所鼓动大会网罗投票系统进行，通过来回系统进行投票的具体时辰为鼓动大会召开当日的来回时辰段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时辰为鼓动大会召开当日的9:15-15:00。

二、出席本次鼓动大会的东说念主员经验、召集东说念主经验 （一）出席本次鼓动大会的东说念主员经验 出席公司本次鼓动大会的鼓动及鼓动代理东说念主（包括网罗投票表情）共998东说念主，盘算抓有公司有表决权股份3,526,187,569股，占公司有表决权股份总和的59.5044%，其中： 1、根据出席公司现场会议鼓动提供的鼓动抓股根据、法定代表东说念主身份阐明、鼓动的授权寄予书和个东说念主身份阐明等相关费力，出席本次鼓动大会现场会议的鼓动及鼓动代表（含鼓动代理东说念主）盘算2东说念主，盘算抓有公司有表决权股份2,659,670,035股，占公司有表决权股份总和的44.8819%。 2、根据上证所信息网罗有限公司提供的网罗投票服从，干预本次鼓动大会网罗投票的鼓动盘算996东说念主，盘算抓有公司有表决权股份866,517,534股，占公司有表决权股份总和的14.6225%。

公司董事、监事、高等科罚东说念主员、单独或消失抓有公司5%以上股份的鼓动（或鼓动代理东说念主）除外其他鼓动（或鼓动代理东说念主）（以下简称“中小投资者”）996东说念主，代表公司有表决权股份数385,905,394股，占公司有表决权股份总和的6.5122%。

除上述公司鼓动（或鼓动代理东说念主）外，公司董事、监事、董事会通知及本所讼师出席了会议，高等科罚东说念主员列席了会议。

（二）本次鼓动大会的召集东说念主 本次鼓动大会的召集东说念主为公司董事会。

网罗投票鼓动经验在其进行网罗投票时，由上交所鼓动大会网罗投票系统进行认证。

经核查，本所讼师合计，本次鼓动大会出席会议东说念主员的经验、召集东说念主经验均正当、有用。

三、本次鼓动大会的表决关键、表决服从 经查抄，本次鼓动大会所表决的事项均已在《召开鼓动大会奉告》中列明。

本次鼓动大会采选现场投票与网罗投票相集合的表情，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何情理摈弃八成不予表决。

本次鼓动大会所审议事项的现场表决投票，由鼓动代表、监事及本所讼师共同进行计票、监票。本次鼓动大会的网罗投票情况，以上证所信息网罗有限公司向公司提供的投票统计服从为准。

经消失网罗投票及现场表决服从，本次鼓动大会审议议案表决服从如下： （一）《对于选举陈立新先生为公司第八届董事会非孤独董事的议案》 表决情况：本心3,508,533,103股，占出席会议鼓动所抓有表决权股份的99.4993%；反对14,902,104股，占出席会议鼓动所抓有表决权股份的0.4226%；弃权2,752,362股，占出席会议鼓动所抓有表决权股份的0.0781%。

其中，中小投资者投票情况为：本心368,250,928股，占出席会议中小投资者所抓有表决权股份的95.4252%；反对14,902,104股，占出席会议中小投资者所抓有表决权股份的3.8616%；弃权2,752,362股，占出席会议中小投资者所抓有表决权股份的0.7132%。

表决服从：通过。

本所讼师合计，本次鼓动大会的表决关键、表决服从正当有用。

四、论断观点 综上，本所讼师合计，公司本次鼓动大会的召集、召开关键妥贴法律、行政法例、《鼓动大会公法》和《公司规矩》的规则；出席本次鼓动大会现场会议的东说念主员经验及召集东说念主经验正当有用；本次鼓动大会的表决关键、表决服从正当有用。