渤海股份: 2024年第六次临时鼓动大会的法律见解书本色摘录

（原标题：2024年第六次临时鼓动大会的法律见解书）

北京市中伦讼师事务所对于渤海水业股份有限公司2024年第六次临时鼓动大会的法律见解书

致：渤海水业股份有限公司

北京市中伦讼师事务所摄取公司的托付，指派讼师出席并见证公司2024年第六次临时鼓动大会。本所讼师把柄《中华东谈主民共和国公司法》、《中华东谈主民共和国证券法》、《上市公司鼓动大会王法》、《讼师事务所从事证券法律业务处治主见》、《讼师事务所证券法律业务执业王法（试行）》等臆度法律、行政法则、规章、程序性文献及《渤海水业股份有限公司王法》的限定，就本次会议的召集与召开步调、召集东谈主履历、出席会议东谈主员履历、会议表决步调及表决恶果等事宜，出具本法律见解书。

一、本次会议的召集、召开步调 （一）本次会议的召集 经查抄，本次会议由公司第八届董事会第十七次会议决定召开并由公司董事会召集。公司董事会于2024年10月31日在深圳证券交往所网站、巨潮资讯网和指定信息裸露媒体公建立布了《渤海水业股份有限公司对于召开2024年第六次临时鼓动大会的告知》，上述告知载明了本次会议的召开时期、场地、召开样式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记样式等事项。 （二）本次会议的召开 公司本次会议以现场投票表决和汇聚投票表决相鸠集的样式召开。本次会议的现场会议于2024年11月15日在天津市南开区红旗南路325号渤海水业股份有限公司会议室依期召开，由公司董事长王新玲主握。本次会议通过深圳证券交往所交往系统进行汇聚投票的具体时期为2024年11月15日上昼9:15-9:25，9:30-11:30，下昼13:00-15:00；通过深圳证券交往所互联网投票系统投票的具体时期为2024年11月15日上昼9:15至下昼15:00。经查抄，公司本次会议召开的时期、场地、样式及会议本色均与会议告知所载明的臆度本色一致。

二、本次会议的召集东谈主和出席会议东谈主员的履历 本次会议的召集东谈主为公司董事会，合适法律、行政法则、规章、程序性文献、《鼓动大会王法》及《公司王法》限定的召集东谈主履历。把柄现场出席会议鼓动开立股票账户的解说文献、臆度身份解说文献、鼓动代理东谈主提交的鼓动授权托付书和个东谈主灵验身份证件、深圳证券信息有限公司响应的汇聚投票统计恶果、截止本次会议股权登记日的鼓动名册，并经公司及本所讼师查抄阐发，本次会议通过现场和汇聚投票的鼓动（鼓动代理东谈主）整个175东谈主，代表股份144,376,345股，占公司有表决权股份总额的40.9394%。除公司鼓动（鼓动代理东谈主）外，出席本次会议的东谈主员还包括公司董事、监事、高档处治东谈主员及本所承办讼师。经查抄，上述现场会议出席东谈主员的履历合适法律、行政法则、规章、程序性文献、《鼓动大会王法》和《公司王法》的限定，正当灵验；上述进入汇聚投票的鼓动履历已由深圳证券交往所交往系统和互联网投票系统进行认证。

三、本次会议的表决步妥洽表决恶果 经查抄，本次会议依照法律、行政法则、规章、程序性文献、《鼓动大会王法》及《公司王法》的限定，对公司已公告的会议告知中所列明的一皆议案进行了逐项审议，表决恶果如下： （一）《对于选举公司第八届董事会非寥寂董事的提案》 表决情况：应允144,173,465股，占出席会议通盘鼓动所握有表决权股份的99.8595%；反对124,600股，占出席会议通盘鼓动所握有表决权股份的0.0863%；弃权78,280股，占出席会议通盘鼓动所握有表决权股份的0.0542%。 表决恶果：通过。

四、论断性见解 总而言之，本所讼师以为，公司本次会议的召集、召开步调合适法律、行政法则、规章、程序性文献、《鼓动大会王法》及《公司王法》的限定，本次会议的召集东谈主和出席会议东谈主员的履历以及本次会议的表决步妥洽表决恶果均正当灵验。