招商口岸: 2024年面向专科投资者公开刊行科技革新公司债券（第一期）2024年第一次债券合手有东谈主会议的法律意见书
发布日期：2024-11-13 21:21 点击次数：67
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北京市君合（深圳）讼师事务所（以下简称“本所”）受招商局口岸集团股
份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）的录用，就贵公司 2024 年面向专
业投资者公开刊行科技革新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）2024
年第一次债券合手有东谈主会议（以下简称“本次债券合手有东谈主会议”或“会议”）召开
的相关事宜，笔据《中华东谈主民共和国公司法》
《中华东谈主民共和国证券法》
《公司债
券刊行与交往处分想法》等中华东谈主民共和国（为出具本法律意见书之方针，不包
括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区，以下简称“中国”）现行法律、
法例和表率性文献以及《招商局口岸集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者
公开刊行科技革新公司债券（第一期）召募诠释书》
（以下简称“《召募诠释书》”）、
《招商局口岸集团股份有限公司 2022 年面向专科投资者公开刊行公司债券债券
合手有东谈主会议国法》（以下简称“《债券合手有东谈主会议国法》”）的相关法则，出具本
法律意见书。
本法律意见书仅就本次债券合手有东谈主会议的召集东谈主资历和召集花式、召开递次、
会议表决递次是否顺应中国法律、法例及《债券合手有东谈主会议国法》的法则以及表
决效率是否正当有用发表意见，并不合本次债券合手有东谈主会议所审议的议案实践以
及该等议案所表述的干系事实或数据的信得过性、准确性或正当性发表意见。
在本法律意见书中，本所仅依据本法律意见书出具之日畴昔发生的事实及本
所对该事实的了解，并仅就本次债券合手有东谈主会议所波及的干系中国法律、法例问
题发表法律意见，而不合除此除外的任何问题发表意见。
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本法律意见书仅供公司为本次债券合手有东谈主会议之方针而使用，未经本所预先
书面答允，任何东谈主不得将其用作其他任何方针。
为出具本法律意见书，本所讼师笔据相关中国法律、法例的法则和条款，按
照讼师行业公认的业务圭臬、谈德表率和奋勉尽职精神，对公司提供的与本次债
券合手有东谈主会议相关的文献和事实进行了核查和考据。在本所对公司提供的相关文
件进行核查的流程中，本所假定：
副本材料、复印件，不存在职何遗漏或避讳；
交给本所的文献均是信得过、准确、齐备的；
署行径已获取适当、有用的授权；
是信得过、准确、齐备的，各原件的遵守均在其有用期内且于本法律意见书出具之
日均由其各自的正当合手有东谈主所合手；
存在职何无理、避讳或紧要遗漏的情况。
基于上述，本所讼师对本法律意见书出具之日及畴昔所发生的干系事实发表
法律意见书如下：
一、对于本次债券合手有东谈主会议的召集东谈主资历和召集
信证券”或“受托处分东谈主”）为公开刊行公司债券的受托处分东谈主。笔据《债券合手
有东谈主会议国法》法则，债券合手有东谈主会议主要由债券受托处分东谈主谨慎召集，刊行东谈主
因履行股权激勉筹画等回购股份导致减资，且累计减资金额低于本期债券刊行时
最近一期经审计归并口径净钞票的 10%的，受托处分东谈主不错按照简化递次召集债
券合手有东谈主会议。
于适用简化递次召开招商局口岸集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开
刊行科技革新公司债券（第一期）2024 年第一次债券合手有东谈主会议的见知》
（以下
简称“《会议见知》”）。笔据《会议见知》，受托处分东谈主召集本次债券合手有东谈主会议，
本次债券合手有东谈主会议按照简化递次召开，参会东谈主员无需进行出席会议登记，召开
时候为 2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 12 日。
《会议见知》载明了本次债券合手有东谈主会议的债券基
本情况、会议时候、会议召开形势、会议场地、会议拟审议议案、债权登记日、
会议表决花式及表决时候等议事递次、录用事项、召集东谈主等事项，《会议见知》
的实践顺应《债券合手有东谈主会议国法》的相关法则。
综上，本所讼师觉得，本次债券合手有东谈主会议的召集东谈主资历、召集花式顺应相
关法律、法例、表率性文献以及《召募诠释书》和《债券合手有东谈主会议国法》的相
关法则。
二、对于本次债券合手有东谈主会议的召开递次
笔据《会议见知》，本次债券合手有东谈主会议汲取简化递次召开，参会东谈主员无需
进行出席会议登记，召开时候为 2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 12 日，投票
表决期间为 2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 12 日。若债券合手有东谈主对公告议案
有异议的，应于《会议见知》公告之日起 5 个交往日内（即 2024 年 11 月 12 日
前）
（以下简称“公告异议期”）以电子邮件能够邮寄、快递文献等书面花式恢复
受托处分东谈主。过时不恢复的，视为答允受托处分东谈主公告所涉意见及审议效率。
综上，本所讼师觉得，公司本次债券合手有东谈主会议的召开递次顺应干系法律、
法例、表率性文献以及《召募诠释书》和《债券合手有东谈主会议国法》的干系法则。
三、对于本次债券合手有东谈主会议的表决递次和表决效率
笔据《会议见知》，本次债券合手有东谈主会议审议《对于不条款公司提前退回债
务及提供终点担保的议案》，本次债券合手有东谈主会议弃取简化递次召开，若债券合手
有东谈主对《会议见知》公告议案有异议的，应于上述公告异议期内以书面形势恢复
受托处分东谈主，过时不恢复的，视为答允受托处分东谈主公告所涉意见及审议效率。异
议期届满后，受托处分东谈编缉据异议期收到异议函情况，证实债券合手有东谈主会议议案
是否获取通过。若是该期间未收到异议函，则视为本次会议已召开并表决终了，
受托处分东谈主将按照干系国法的商定笃定会议效率。
笔据中信证券提供的尊府和诠释，公告异议期（2024 年 11 月 6 日至 2024
年 11 月 12 日）内，所有合手有占本期债券未偿还且有表决权债券总和 3%的有表
决债券的本期债券合手有东谈主以书面形势恢复受托处分东谈主对本次债券合手有东谈主会议审
议议案投弃权票。
除前述情形外，在本次债券合手有东谈主会议适用的公告异议期内受托处分东谈主未收
到其他债券合手有东谈主的书面异议。
笔据《召募诠释书》和《债券合手有东谈主会议国法》的法则，本次债券合手有东谈主会
议视为已召开并表决终了，《对于不条款公司提前退回债务及提供终点担保的议
案》获取本次债券合手有东谈主会议表决通过。
经本所讼师核查，本次债券合手有东谈主会议审议的事项与《会议见知》中列明的
事项相符，不存在对《会议见知》中未列明的事项进行审议的情形。
综上，本所讼师觉得，本次债券合手有东谈主会议表决递次及表决效率顺应干系法
律、法例、表率性文献以及《召募诠释书》和《债券合手有东谈主会议国法》的干系规
定，表决递次及表决效率正当有用。
四、论断意见
综上，本所讼师觉得，贵公司本次债券合手有东谈主会议的召集东谈主资历、召集花式、
召开递次、表决递次及表决效率顺应干系法律、法例、表率性文献以及《召募说
明书》和《债券合手有东谈主会议国法》的干系法则；本次债券合手有东谈主会议的表决递次
及表决效率正当有用。
本法律意见书本来一式二份，经本所讼师署名并经本所盖印后奏效。
（以下无正文）
