招商口岸: 对于招商局口岸集团股份有限公司2024年面向专科投资者公栽植行科技鼎新公司债券（第一期）2024年第一次债券握有东说念主会议恶果的公告

股票简称：招商口岸                            股票代码：001872.SZ 债券简称：24 招港 K1                        债券代码：148877.SZ              对于招商局口岸集团股份有限公司    基于对招商局口岸集团股份有限公司（以下简称公司）昔日握续发展的信 心和对公司价值的招供，为了惊奇高大投资者利益、增强投资者对公司的投资 信心、领路及晋升公司价值，公司拟通过深圳证券来去所来去系统以集中竞价 来去表情进行股份回购，本次回购的股份将一说念赐与刊出并减少公司注册成本。    公司已于 2024 年 10 月 14 日线路《招商局口岸集团股份有限公司对于公司 董事长提议回购公司股份的指示性公告》。    公司已于 2024 年 10 月 20 日线路《招商局口岸集团股份有限公司第十一届 董事会 2024 年度第七次临时会议决议公告》，会议审议通过了《对于以集中竞 价来去表情回购公司股份决议的议案》，本旨公司通过深圳证券来去所来去系 统以集中竞价来去表情进行股份回购，本次回购的股份将一说念赐与刊出并减少 公司注册成本。    公司已于 2024 年 10 月 20 日线路《招商局口岸集团股份有限公司对于以集 中竞价来去表情回购公司股份决议的公告》，本次回购股份的种类为招商局港 口集团股份有限公司已在境内刊行上市东说念主民币浮浅股（A 股）股票；本次回购 的股份将一说念赐与刊出并减少公司注册成本；本次回购价钱不逾越东说念主民币 31.50 元/股（含），该回购价钱上限不高于董事会审议通过本次回购股份决议前 30 个 来去日公司股票来去均价的 150%；本次回购资金总数不低于东说念主民币 19,500 万元 （含），不逾越东说念主民币 38,900 万元（含），具体回购资金总数以回购期满时实 际回购股份使用的资金总数为准；按回购股份价钱上限 31.50 元/股贪图，展望 回购股份数目为 619.05 万股至 1,234.92 万股，约占公司赶走 2024 年 6 月 30 日 总股本 2,500,282,481 股的比例为 0.25%至 0.49%，具体回购数目以回购期限届 满时本体回购的股份数目为准。   公司已于 2024 年 10 月 30 日线路《招商局口岸集团股份有限公司 2024 年度 第三次临时鼓励大会决议公告》，招商局口岸集团股份有限公司 2024 年度第三 次临时鼓励大会逐项审议通过了《对于以集中竞价来去表情回购公司股份决议 的议案》。   鉴于本次回购刊出股份将减少注册成本且累计减资金额低于本期债券刊行 时最近一期经审计团结口径净金钱的 10%，展望不会对刊行东说念主的偿债才谐和债 券握有东说念主职权保护酿成紧要不利影响。   笔据《公司债券刊行与来去处置办法》《招商局口岸集团股份有限公司 （以下简称《召募阐明书》）及《招商局口岸集团股份有限公司 2022 年面向专 业投资者公栽植行公司债券债券握有东说念主会议王法》（以下简称《债券握有东说念主会 议王法》）等规章，中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）手脚招商局 口岸集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公栽植行科技鼎新公司债券（第 一期）（以下简称本期债券）的债券受托处置东说念主，已于 2024 年 11 月 6 日适用简 化方式召开招商局口岸集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公栽植行科技 鼎新公司债券（第一期）2024 年第一次债券握有东说念主会议，现将会议召开情况及 决议公告如下：   一、债券基本情况   （一）刊行东说念主称呼：招商局口岸集团股份有限公司   （二）证券代码：148877   （三）证券简称：24 招港 K1   （四）基本情况： 刊行科技鼎新公司债券（第一期）（品种一）； 的第 1 个来去日，顺延技艺付息款项不另计利息）。    二、召开会议的基本情况   （一）会议称呼：招商局口岸集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公 栽植行科技鼎新公司债券（第一期）2024 年第一次债券握有东说念主会议   （二）召集东说念主：中信证券股份有限公司   （三）债权登记日：2024 年 11 月 5 日   （四）召开时刻：2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 12 日   （五）投票表决技艺：2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 12 日   （六）召开场地：线上   （七）召开表情：线上   按照简化方式召开。   （八）表决表情是否包含辘集投票：否   倘若债券握有东说念主对本公告所涉议案有异议的，应于本见知公告之日起 5 个 来去日内（即 2024 年 11 月 12 日前）以电子邮件好像邮寄、快递文献等书面方 式回应受托处置东说念主（详见下文中信证券关联表情）。落后不回应的，视为本旨 受托处置东说念主公告所涉意见及审议恶果。   （九）出席对象： 后，登记在册的本期债券握有东说念主均有权插足本期债券握有东说念主会议及漠视异议， 并不错奉求代理东说念主代为漠视异议；   （十）中信证券关联表情   邮寄地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 18 层   关联东说念主：冯源、邱承飞   关联电话：0755-23835497   邮编：518048   邮箱：project_cmport2019@citics.com   三、会议审议事项   《对于不条目公司提前反璧债务及提供迥殊担保的议案》。   具体议案见《对于适用简化方式召开招商局口岸集团股份有限公司 2024 年 面向专科投资者公栽植行科技鼎新公司债券（第一期）2024 年第一次债券握有 东说念主会议的见知》。本次会议异议期已于 2024 年 11 月 12 日已毕，笔据本期债券 握有东说念主会议王法的关联规章，本次会议视为已召开并表决已矣，《对于不条目 公司提前反璧债务及提供迥殊担保的议案》得到本次债券握有东说念主会议表决通过。 具体表决情况如下：   本旨 97.00%，反对 0.00%，弃权 3.00%   通过。   四、讼师见证情况   本次债券握有东说念主会议经北京市君合（深圳）讼师事务所见证，北京市君合 （深圳）讼师事务所讼师觉得本次债券握有东说念主会议的召集东说念主经验、召集表情、 召开方式、表决方式及表决恶果适合关联法律、法例、门径性文献以及《召募 阐明书》和《债券握有东说念主会议王法》的关联规章；本次债券握有东说念主会议的表决 方式及表决恶果正当灵验。   五、其他   无。   六、附件   《北京市君合（深圳）讼师事务所对于招商局口岸集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公栽植行科技鼎新公司债券（第一期）2024 年第一次债券握 有东说念主会议的法律意见书》   特此公告。   （以下无正文） （本页无正文，为《对于招商局口岸集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者 公栽植行科技鼎新公司债券（第一期）2024 年第一次债券握有东说念主会议恶果的公 告》之盖印页）                       中信证券股份有限公司（公章）