龙建股份: 龙建股份2024年第五次临时鼓吹大会辛劳本色纲目

（原标题：龙建股份2024年第五次临时鼓吹大会辛劳）

龙建路桥股份有限公司 2024年第五次临时鼓吹大会辛劳2024年 11月

龙建路桥股份有限公司 2024年第五次临时鼓吹大会议程安排 (2024.11.13 14:40) - 晓示鼓吹出席情况及大会议案本色 - 陈说议案 - 议案 1: 龙建路桥股份有限公司对于续聘 2024年度审计机构的议案 - 议案 2: 对于延迟向不特定对象刊行可退换公司债券鼓吹大会决议有用期的议案 - 议案 3: 对于提请鼓吹大会延迟授权董事会过头授权东谈主士全权办理本次向不特定对象刊行可转债关系事宜有用期的议案 - 议案 4: 对于选举董事的议案 - 4.01: 对于增补陈涛为公司非孤苦董事的议案 - 鼓吹审议议案 - 宣读和通过表决轮换和监票小组名单 - 填票、投票、休会统计票 - 陈说表决成果 - 宣读本次鼓吹大会决议草案 - 讼师宣读为本次鼓吹大会出具的法律看法书 - 通过本次鼓吹大会决议

议案 1：龙建路桥股份有限公司对于续聘 2024年度审计机构的议案 - 鉴于中审亚太司帐师事务所（独特鄙俗合资）在对公司 2023年度财务陈说及里面戒指的审计职责中，负责负责，好像依据中国注册司帐师孤苦审计准则进行审计职责，公司拟续聘中审亚太行为公司 2024年度财务陈说及里面戒指的审计机构，期限一年。 - 中审亚太的基本情况如下： - 机构称呼：中审亚太司帐师事务所（独特鄙俗合资） - 开荒日历：2013年 1月 18日 - 组织神志：独特鄙俗合资 - 注册地址：北京市海淀区回报路 47号天行建商务大厦 20层2206 - 首席合资东谈主：王增明 - 上年度末合资东谈主数目：76东谈主 - 上年度末注册司帐师东谈主数：427东谈主 - 上年度末签署过证券办职业务审计陈说的注册司帐师东谈主数：157东谈主 - 最近一年收入总数（经审计）：69,445.29万元 - 最近一年审计业务收入（经审计）：64,991.05万元 - 最近一年证券业务收入（经审计）：29,778.85万元 - 上年度上市公司审计客户派别：41家 - 上年度挂牌公司审计客户派别：206家 - 上年度上市公司审计客户前五大主要行业： - 制造业：电气机械及器材制造业 - 批发和零卖业：批发业、零卖业 - 金融业：其他金融业 - 信息传输、软件和信息时间办职业：电信、播送电视和卫星传输传输劳动 - 房地产业：房地产业 - 上年度上市公司审计收费：6,806.15万元 - 上年度挂牌公司审计收费：3,102.98万元 - 投资者保护智商： - 作事风险基金上年度年末数：7,694.34万元 - 作事保障累计抵偿名额：40,000.00万元 - 诚信记载： - 近三年无已审结的与执业活动关系的需承担民事包袱的诉讼 - 名目信息： - 名目合资东谈主、拟署名司帐师：冯建江 - 时间职称：注册司帐师 - 是否从事过证券办职业务：是 - 从业警戒：曾主抓过多家大中型上市公司等的年报审计及专项审计业务。具有丰富的证券劳动从业警戒，具备专科胜任智商。2003年 5月成为注册司帐师；2000年启动从事上市公司审计；2009年启动在中审亚太执业；2019年于今任中审亚太司帐师事务所（独特鄙俗合资）合资东谈主。2023年头度为本公司提供审计劳动。 - 近三年签署或复核上市公司审计陈说情况：签署上市公司审计陈说 4份、签署新三板挂牌公司审计陈说 0份，复核上市公司审计陈说 0份、复核新三板挂牌公司审计陈说 0份。 - 拟署名司帐师：栾洋 - 时间职称：注册司帐师 - 是否从事过证券办职业务：是 - 从业警戒：2020年 8月取得注册司帐师禀赋；2015年从事上市公司审计；2020年 11月于今在中审亚太执业；2021年至 2023年为本公司提供审计劳动。 - 近三年签署或复核上市公司审计陈说情况：签署上市公司审计陈说 1份、签署新三板挂牌公司审计陈说 0份，复核上市公司审计陈说 0份、复核新三板挂牌公司审计陈说 0份。 - 质料戒指复核东谈主：陈静 - 时间职称：注册司帐师 - 是否从事过证券办职业务：是 - 从业警戒：于 2006年 1月成为注册司帐师，2006年 12月启动在本所执业，2011年启动从事上市公司和挂牌公司审计业务，2018年启动从事上市公司和挂牌公司质料戒指复核职责；2020年启动，行为本公司名目质料戒指复核东谈主。 - 近三年签署或复核上市公司审计陈说情况：近三年未签署上市公司及新三板挂牌公司审计陈说，复核 7家上市公司及 26家新三板挂牌公司审计陈说。 - 孤苦性：中审亚太司帐师事务所（独特鄙俗合资）及名目合资东谈主、署名注册司帐师、名目质料戒指复核东谈主不存在可能影响孤苦性的情形，在奉行本名目审计职责时好像保抓孤苦性。 - 审计用度：2024年度财务陈说及里面戒指的审计用度整个东谈主民币114.48万元（含税）（不含税 108万元）。其中：年度陈说审计劳动费为东谈主民币 74.20万元（含税）（不含税 70万元）；里面戒指审计劳动费为东谈主民币 40.28万元（含税）（不含税 38万元）。与上年审计用度无变化。

议案 2：对于延迟向不特定对象刊行可退换公司债券鼓吹大会决议有用期的议案 - 龙建路桥股份有限公司（以下简称龙建股份、公司）于 2022年 11月 16日召开 2022年第一次临时鼓吹大会，审议并通过了对于公司公开荒行 A股可退换公司债券（以下简称本次刊行）关系议案。 - 笔据上述决议，公司本次刊行的鼓吹大会决议有用期为自 2022年第一次临时鼓吹大会审议通过之日起十二个月，即有用期至 2023年 11月 15日。 - 2023年 11月 15日，公司召开了 2023年第三次临时鼓吹大会，审议通过了《对于延迟向不特定对象刊行可退换公司债券鼓吹大会决议有用期的议案》，将本次刊行决议有用期自 2022年第一次临时鼓吹大会决议有用期届满之日起延迟十二个月，即延迟至 2024年 11月 15日。 - 鉴于公司本次刊行决策的鼓吹大会决议有用期行将届满而公司尚未完本钱次刊行职责，为保证本次向不特定对象刊行可退换公司债券职责的陆续性和有用性，确保获胜完本钱次刊行，提请将本次刊行决议有用期自 2023年第三次临时鼓吹大会决议有用期届满之日起延迟十二个月，即延迟至 2025年 11月 14日。 - 除上述延迟鼓吹大会决议的有用期外，本次向不特定对象刊行可退换公司债券决策的其他事项和本色保抓不变。

议案 3：对于提请鼓吹大会延迟授权董事会过头授权东谈主士全权办理本次向不特定对象刊行可转债关系事宜有用期的议案 - 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于 2022年 11月16日召开 2022年第一次临时鼓吹大会，审议并通过了对于公司公开荒行 A股可退换公司债券（以下简称本次刊行）关系议案。 - 笔据上述决议，公司本次刊行的鼓吹大会授权董事会过头授权东谈主士全权办理本次向不特定对象刊行可退换公司债券关系事宜有用期为自 2022年第一次临时鼓吹大会审议通过之日起十二个月，即有用期至 2023年 11月 15日。 - 2023年 11月 15日，公司召开了 2023年第三次临时鼓吹大会，审议通过了《对于提请鼓吹大会延迟授权董事会过头授权东谈主士全权办理本次向不特定对象刊行可转债关系事宜有用期的议案》，将授权董事会过头授权东谈主士全权办理本次向不特定对象刊行可退换公司债券关系事宜的有用期自 2022年第一次临时鼓吹大会授权届满之日起延迟十二个月，即延迟至 2024年 11月 15日。 - 鉴于公司本次刊行关系授权有用期行将届满而公司尚未完本钱次刊行职责，为保证本次向不特定对象刊行可退换公司债券职责的陆续性和有用性，确保获胜完本钱次刊行，董事会拟提请鼓吹大会将授权董事会过头授权东谈主士全权办理本次向不特定对象刊行可退换公司债券关系事宜的有用期自 2023年第三次临时鼓吹大会授权届满之日起延迟十二个月，即延迟至 2025年 11月14日。 - 除上述延迟授权有用期外，公司本次授权董事会过头授权东谈主士全权办理向不特定对象刊行可退换公司债券关系事宜的其他本色保抓不变。

议案 4：对于选举董事的议案 - 4.01：对于增补陈涛为公司非孤苦董事的议案 - 鉴于龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）董事长田玉龙先生的下野苦求已向公司董事会递交并成效，公司第十届董事会需增补 1名非孤苦董事。 - 经公司董事会提名委员会矍铄，公司董事会拟提名陈涛先生为公司非孤苦董事，任期至第十届董事会届满，现提交鼓吹大会选举。 - 附件：陈涛简历 - 陈涛先生，汉族，1981年 4月降生，中共党员，正高档工程师。连络生学历。 - 陈涛先生曾任黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司副总司理；2018年 4月任黑龙江省龙建路桥股份有限公司大名目办副主任；2019年 6月任龙建路桥股份有限公司第七分公司副总司理；2020年 4月任龙建路桥股份有限公司第七分公司党委布告、总司理；2021年 3月任黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司党委布告、董事长；2024年 10月任龙建路桥股份有限公司党委副布告、总司理，兼任黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司党委布告、董事长；2024年 11月任龙建路桥股份有限公司党委副布告、总司理。