震裕科技: 第四届监事会第二十六次会议决策公告内容撮要

（原标题：第四届监事会第二十六次会议决策公告）

证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-107 债券代码：123228 债券简称：震裕转债

宁波震裕科技股份有限公司第四届监事会第二十六次会议于 2024年 10月 24日在公司会议室以现场及通信的时势召开。会议应出席监事 3东谈主，本体出席监事 3东谈主，公司董事会书记和证券事务代表列席会议。

会议审议通过了以下议案：

审议通过了《对于的议案》。监事会以为报酬内容信得过、准确、好意思满地反馈了公司的本体情况，不存在职何造作记录、误导性证实简略紧要遗漏。

审议通过了《对于监事会换届选举暨提名第五届监事会非员工代表监事候选东谈主的议案》。监事会愉快提名王建红先生、邓晓根先生为公司第五届监事会非员工代表监事候选东谈主。

审议通过了《对于对外投资暨磋磨往复的议案》。监事会以为这次对外投资暨磋磨往复事项有益于晋升公司竞争力和盈利智商，不会对公司日常坐蓐计较变成不利影响。

审议通过了《对于部分召募资金投资花样延期的议案》。监事会以为部分召募资金投资花样延期有益于裁汰投资风险和计较风险，安妥公司及合座激动的利益。

审议通过了《对于变更部分召募资金用途的议案》。监事会愉快公司本次变更召募资金用途事项，并愉快将该议案提交公司 2024年度第四次临时激动大会审议。

审议通过了《对于使用闲置召募资金进行现款处治的议案》。监事会愉快公司及子公司使用不跨越东谈主民币 5.5亿元（含本数）的闲置召募资金进行现款处治。

审议通过了《对于使用闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》。监事会愉快公司及公司全资子公司使用闲置召募资金暂时补充流动资金。

审议通过了《对于使用承兑汇票、信用证、贸易汇票等时势支付召募资金投资花样资金并以召募资金等额置换的议案》。监事会以为该事项有益于提高召募资金的使用罢了，不影响公司召募资金投资项缠绵闲居进行。

审议通过了《对于创新的议案》。公司拟对《监事会会议规矩》进行创新完善，对部分条目进行相应创新。本议案尚需提交激动大会审议。