世茂动力: 宁波世茂动力股份有限公司对于董事会、监事会换届选举的公告执行选录

（原标题：宁波世茂动力股份有限公司对于董事会、监事会换届选举的公告）

证券代码：605028 证券简称：世茂动力 公告编号：临 2024-046

宁波世茂动力股份有限公司对于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及整体董事保证本公告执行不存在职何错误记录、误导性回报大略紧要遗漏，并对其执行的真确性、准确性和圆善性承担个别及连带背负。

一、董事会换届选举情况 公司于 2024年 12月 20日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《对于选举公司第三届董事会非零丁董事候选东谈主的议案》、《对于选举公司第三届董事会零丁董事候选东谈主的议案》，第三届董事会董事候选东谈主名单如下： 1、选举李立峰先生、李春华女士、胡爱华女士为公司第三届董事会非零丁董事候选东谈主。 2、选举沃健先生、吴引引女士为公司第三届董事会零丁董事候选东谈主。

凭据有关规则，公司零丁董事候选东谈主仍是上海证券往复所审核无异议通过，公司将召开 2025年第一次临时推进大会审议董事会换届事宜，其中非零丁董事、零丁董事将辞别以积累投票制形式选举产生。

李立峰先生、李春华女士、胡爱华女士、沃健先生自公司 2025年第一次临时推进大会审议通过之日起就任，任期三年。吴引引女士任期自公司2025年第一次临时推进大会审议通过之日起至 2027年 9月 9日到期。

二、监事会换届选举情况 1、非员工代表监事 公司于 2024年 12月 20日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《对于选举公司第三届监事会非员工代表监事的议案》，愉快选举李雅君女士、谢吴威先生为公司第三届监事会非员工代表监事，并提交公司 2025年第一次临时推进大会审议。

2、员工代表监事 公司已于 2024年 12月 20日召开了员工代表大会，会议选举张剑波先生为公司第三届监事会员工代表监事。公司通过员工代表大会选举产生的员工代表监事与公司 2025年第一次临时推进大会选举产生的非员工代表监事共同构成公司第三届监事会。公司第三届监事会自 2025年第一次临时推进大会审议通过之日起就任，任期三年。

特此公告。 宁波世茂动力股份有限公司 董 事 会 2024年 12月 23日