皖维高新: 皖维高新九届九次董事会决议公告内容摘抄
发布日期：2024-12-03 00:21 点击次数：140
（原标题：皖维高新九届九次董事会决议公告）
证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2024-042
安徽皖维高新材料股份有限公司九届九次董事会决议公告
一、董事会会议召开情况 安徽皖维高新材料股份有限公司董事会九届九次会议，于 2024年 12月 2日在公司研发中心七楼高管会议室召开，本次会议应到董事 9东说念主，本色到会 8东说念主。董事袁大兵先生因使命原因未能躬行出席现场会议，特委用董事孙先武先生代为运用表决权，并授权其代为签署连系文献。本次会议由董事长吴福胜先生主捏，公司监事、部分高档管制东说念主员列席了会议。
二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《对于投资建树广西皖维 1万吨/年 VAE可再分布性乳胶粉技改项方针议案》。（快乐 9票，反对 0票，弃权 0票） （二）审议通过了《对于投资建树水泥分厂超低排放本事改造项方针议案》。（快乐 9票，反对 0票，弃权 0票） （三）审议通过了《对于减少注册本钱暨转换的议案》。（快乐 9票，反对 0票，弃权 0票） （四）审议通过了《对于转换的议案》（快乐 9票，反对 0票，弃权 0票） （五）审议通过了《对于制定的议案》（快乐 9票，反对 0票，弃权 0票) （六）审议通过了《对于召开公司 2024年第三次临时激动大会的议案》（快乐 9票，反对 0票，弃权 0票）
三、上网公告附件 1、《皖维高新九届九次董事会决议》 2、《安徽皖维高新材料股份有限公司董事会授权司理层有打算及司理层向董事会论述使命管制看法》 3、《安徽皖维高新材料股份有限公司舆情管制轨制》
特此公告 安徽皖维高新材料股份有限公司 董 事 会 2024年 12月 3日
