国发股份: 对于召开2024年第二次临时鞭策大会的奉告推行选录

（原标题：对于召开2024年第二次临时鞭策大会的奉告）

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2024-057

北海国发川山生物股份有限公司对于召开 2024年第二次临时鞭策大会的奉告

本公司董事会及整体董事保证本公告推行不存在职何造作纪录、误导性讲明大约紧要遗漏，并对其推行的信得过性、准确性和完满性承担法律包袱。

遑急推行教导： - 鞭策大会召开日历：2024年12月13日 - 本次鞭策大会遴荐的网罗投票系统：上海证券交往所鞭策大会网罗投票系统 - 本次鞭策大会应选董事为 1东说念主，董事候选东说念主为 2名，故鞭策大会将以集中投票的方式进行差额选举。

一、召开会议的基本情况 - 鞭策大会类型和届次：2024年第二次临时鞭策大会 - 鞭策大会召集东说念主：董事会 - 投票方式：现场投票和网罗投票汇注会 - 现场会议召开的日历、本领和所在：2024年12月13日 14点00分，广西北海市北部湾中路3号公司二楼会议室 - 网罗投票的系统、起止日历和投票本领：上海证券交往所鞭策大会网罗投票系统，2024年12月13日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台 9:15-15:00

二、会议审议事项 - 审议议案及投票鞭策类型：《对于公司通过差额选举的方式补选非孤苦董事的议案》，应选董事（1）东说念主，选举张小玮先生和刘天凛先生为公司第十一届董事会董事

三、鞭策大会投票堤防事项 - 本公司鞭策通过上海证券交往所鞭策大会网罗投票系统应用表决权的，既不错登陆交往系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 合手有多个鞭策账户的鞭策，可应用的表决权数目是其名下一起鞭策账户所合手疏通类别鄙俚股和疏通品种优先股的数目总数。 - 鞭策所投选举票数逾越其领有的选举票数的，大约在差额选举中投票逾越应选东说念主数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 并吞表决权通过现场、上海证券交往所网罗投票平台或其他方式访佛进行表决的，以第一次投票效能为准。 - 鞭策对统共议案均表决终了智商提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司鞭策有权出席鞭策大会，并不错以书面表情交付代理东说念主出席会议和进入表决。 - 公司董事、监事和高等处治东说念主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记形式 - 登记本领：2024年12月11日（8:30-12:00,14:00-17:30），2024年12月12日（8:30-12:00,14:00-17:30） - 登记所在：广西壮族自治区北海市北部湾中路3号国发股份董事会办公室。 - 登记方式：鞭策本东说念主或代理东说念主躬行登记、信函、电子邮件、传真方式登记。

六、其他事项 - 与会鞭策交通费、食宿费自理。 - 会议相关东说念主：李勇、黎莉萍 - 相关电话：0779-3200619 - 传真：0779-3200618 - 电子邮箱：securities@gofar.com.cn - 邮编：536000 - 地址：广西壮族自治区北海市北部湾中路3号

特此公告。

北海国发川山生物股份有限公司董事会 2024年11月27日