新疆交建: 第四届董事会第十次临时会议决议公告内容选录

（原标题：第四届董事会第十次临时会议决议公告）

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-106

新疆交通成就集团股份有限公司第四届董事会第十次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况 新疆交通成就集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2024年 11月 16日通过邮件面貌向各董事发出会议见告，于 2024年 11月 21日以现场面貌召开第四届董事会第十次临时会议。本次会议由董事长王彤先生主抓，应出席董事 9东谈主，实质出席董事 9东谈主，部分高管列席本次会议。本次会议的召开合适《公司法》、《证券法》、《公司规定》的关系规章，会议正当有用。

二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《对于篡改的议案》 为进一步普及投资方案科学性，普及投资后果和效益，截止风险，终端投资方案科学化、投资解决范例化，左证国度关联法律、司法及公司规定关联规章，对《新疆交通成就集团股份有限公司技俩投资解决目的》部分条件作相应的篡改。表决辨认：答应 9票，反对 0票，弃权 0票。

三、备查文献 1.第四届董事会第十次临时会议决议；

特此公告。 新疆交通成就集团股份有限公司董事会 2024年 11月 21日

本公司及董事会整体成员保证信息败露内容的信得过、准确和齐全，莫得造作纪录、误导性叙述或环节遗漏。