爱普股份: 爱普香料集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议方案公告内容摘要
（原标题：爱普香料集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议方案公告）
证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-044
爱普香料集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议已于 2024年 11月 15日以现场投递、电话或电子邮件等神志发出见知，并于2024年 11月 21日下昼 13时在上海市静安区高平路 733号公司 8楼会议室以现场与通信相调和的神志召开。本次会议由公司董事长魏中浩先生主握，会议应到董事9东谈主,现场出席6东谈主，通信出席 3东谈主。公司监事及部分高档措置东谈主员列席了会议。
经由与会董事崇敬审议，形成如下方案：审议并通过了《对于开展远期锁汇等外汇繁衍品业务的议案》。公司及控股子公司为有用回避外汇市集风险，小心汇率大幅波动对公司权术功绩形成的不利影响，晋升外汇资金使用效益，拟与银行等金融机构开展远期锁汇等外汇繁衍品业务，金额不逾越 500万好意思元或等值外币。资金起首为自有资金，不波及召募资金，不进行以盈利为指标投契和套利交游。方案有用期自公司董事会审议通过《对于开展远期锁汇等外汇繁衍品业务的议案》之日起至下次审议该事项的董事会或鞭策大会的方案成效日止（有用期不逾越 12个月）。交游额度在方案有用期内不错调理使用。在上述额度和授权期限内，董事会授权措置层在交游额度鸿沟内与期限内左证业务情况的执行需要开展远期锁汇业务。公司及控股子公司开展远期锁汇等外汇繁衍品业务与其宽广权术需求缜密关系，指标是为了回避外汇汇率波动风险而选拔的措施，故意于保证公司盈利的慎重性，本次审议时期正当合规，合适关系法律法例的治安，不存在毁伤公司及鞭策利益的情形。表决情况：9票本旨，0票反对，0票弃权。表决后果：通过。
具体内容详见上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》刊载的《爱普香料集团股份有限公司对于开展远期锁汇等外汇繁衍品业务的公告》（公告编号：2024-045）。
