姚记科技: 第六届董事会第十五次会议有筹办公告内容摘记

（原标题：第六届董事会第十五次会议有筹办公告）

上海姚记科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2024年11月18日以电话、电子邮件等风光发出会议见告，2024年11月20日以通信表决风光召开，应参会董事7名，内容参会董事7名，部分高等科罚东谈主员、监事列席。会议由董事长姚朔斌先生主抓，经整体董事审议和表决，通过了以下有筹办：

一、审议通过了《对于不提前赎回“姚记转债”的议案》，承诺5票，反对0票，弃权0票，避开2票。鉴于“姚记转债”自2024年7月31日启动转股，转股技术相对较短，同期概述琢磨公司内容情况、商场环境等身分，为保护投资者利益，公司董事会决定本次不应用“姚记转债”的提前赎回权柄，且在改日十二个月内（自2024年11月21日至2025年11月20日）“姚记转债”再次触发有条件赎回条件时，公司均不应用提前赎回权柄。自2025年11月20日后首个交游日再行缠绵，若“姚记转债”再次触发上述有条件赎回条件，届时董事会将另行召开会议决定是否应用“姚记转债”的提前赎回权柄。有关董事姚朔斌和姚硕榆避开表决。

具体内容详见公司指定信息败露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息败露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》同日败露的《对于不提前赎回“姚记转债”的公告》。

二、备查文献 1、公司第六届董事会第十五次会议有筹办

特此公告。 上海姚记科技股份有限公司董事会 2024年11月20日