良善石油: 良善石油独处董事候选东说念主声明与承诺（徐莉萍）内容摘记

（原标题：良善石油独处董事候选东说念主声明与承诺（徐莉萍））

湖南良善石油股份有限公司独处董事候选东说念主声明与承诺

本东说念主徐莉萍，已充分了解并本心由提名东说念主湖南良善石油股份有限公司董事会提名为湖南良善石油股份有限公司第四届董事会独处董事候选东说念主。本东说念主公开声明，本东说念主具备独处董事任职经验，保证不存在职何影响本东说念主担任湖南良善石油股份有限公司独处董事独处性的关系，具体声明并承诺如下：

一、本东说念主具备上市公司运作的基本学问，熟识关联法律、行政律例、部门规章相配他范例性文献，具有5年以上法律、经济、司帐、财务、措置大要其他实行独处董事职责所必需的职责教化；并还是进入培训并获得证券生意所认同的关联培训讲解材料。

二、本东说念主任职经验适合下列法律、行政律例和部门规章以及公司规章的要求： (一)《中华东说念主民共和国公司法》对于董事任职经验的规章； (二)中国证监会《上市公司独处董事措置宗旨》、上海证券生意所自律监管法律解释以及公司规则推敲独处董事任职经验和要求的关联规章； (三)其他法律律例、部门规章、范例性文献和上海证券生意所规章的情形。

三、本东说念主具备独处性，不属于下列情形： (一)在上市公司大要其附庸企业任职的东说念主员相配鸳侣、父母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指昆玉姐妹、昆玉姐妹的鸳侣、鸳侣的父母、鸳侣的昆玉姐妹、子女的鸳侣、子女鸳侣的父母等)； (二)径直大要迤逦握有上市公司已刊行股份1%以上大要是上市公司前十名鞭策中的当然东说念主鞭策相配鸳侣、父母、子女； (三)在径直大要迤逦握有上市公司已刊行股份5%以上的鞭策大要在上市公司前五名鞭策任职的东说念主员相配鸳侣、父母、子女； (四)在上市公司控股鞭策、骨子实现东说念主的附庸企业任职的东说念主员相配鸳侣、父母、子女； (五)与上市公司相配控股鞭策、骨子实现东说念主大要其各自的附庸企业有要紧业务往复的东说念主员，大要在有要紧业务往复的单元相配控股鞭策、骨子实现东说念主任职的东说念主员； (六)为上市公司相配控股鞭策、骨子实现东说念主大要其各自附庸企业提供财务、法律、推敲、保荐等职业的东说念主员，包括但不限于提供职业的中介机构的时势组整体东说念主员、各级复核东说念主员、在敷陈上署名的东说念主员、合资东说念主、董事、高等措置东说念主员及主要着重东说念主； (七)最近12个月内也曾具有前六项所列举情形的东说念主员； (八)其他上海证券生意所认定不具备独处性的情形。

四、本东说念主无下列不良纪录： (一)最近36个月内受到中国证监会行政处罚大要司法机关刑事处罚的； (二)因涉嫌证券期货坐法违纪，被中国证监会立案看望大要被司法机关立案考核，尚未有明确论断见识的； (三)最近36个月内受到证券生意所公开臆造或3次以上通报月旦的； (四)存在要紧失信等不良纪录； (五)本所认定的其他情形。

五、本东说念主不是过往任职独处董事本事因辘集两次未能躬行出席也不交付其他董事出席董事会会议被董事会建议召开鞭策大会赐与撤消职务的东说念主员，如是，需说明自撤消职务之日起是否届满12个月。

六、包括湖南良善石油股份有限公司在内，本东说念主兼任独处董事的境内上市公司数目未逾越3家；本东说念主在湖南良善石油股份有限公司辘集任职未逾越六年。

七、本东说念主具备较丰富的司帐专科学问和教化，领有司帐学博士学位，是司帐学讲授。

八、本东说念主不存在影响独处董事诚信大要其他影响任职经验的情况。

本东说念主还是通过湖南良善石油股份有限公司第三届董事会提名委员会经验审查，本东说念主与提名东说念主不存在狠恶关系大要可能妨碍独处履职的其他关系。

本东说念主还是把柄上海证券生意所《上海证券生意所上市公司自律监管带领第1号——范例运作》对本东说念主的独处董事候选东说念主任职经验进行核实并证据适合要求。

本东说念主通盘了了独处董事的职责，保证上述声明委果、完好和准确，不存在职何失实述说或误导要素，本东说念主通盘昭着作出失实声明可能导致的效果。上海证券生意所可依据本声明证据本东说念主的任职经验和独处性。

本东说念主承诺：在担任湖南良善石油股份有限公司独处董事本事，将谨守法律律例、中国证监会发布的规章、规章、奉告以及上海证券生意所业务法律解释的要求，采纳上海证券生意所的监管，确保有鼓胀的时分和元气心灵实行职责，作出独处判断，不受公司主要鞭策、骨子实现东说念主或其他与公司存在狠恶关系的单元或个东说念主的影响。

本东说念主承诺：如本东说念主任职后出现不适合独处董事任职经验情形的，本东说念主将把柄关联规章辞去独处董事职务。

特此声明。