和煦石油: 和煦石油安稳董事候选东说念主声明与承诺（何海龙）内容节录

（原标题：和煦石油安稳董事候选东说念主声明与承诺（何海龙））

湖南和煦石油股份有限公司安稳董事候选东说念主声明与承诺

本东说念主何海龙，已充分了解并原意由提名东说念主湖南和煦石油股份有限公司董事会提名为湖南和煦石油股份有限公司第四届董事会安稳董事候选东说念主。本东说念主公开声明，本东说念主具备安稳董事任职经验，保证不存在职何影响本东说念主担任湖南和煦石油股份有限公司安稳董事安稳性的关系，具体声明并承诺如下：

一、本东说念主具备上市公司运作的基本学问，熟练关联法律、行政律例、部门规章过甚他行径性文献，具有5年以上法律、经济、管帐、财务、处治粗略其他践诺安稳董事职责所必需的责任教授；并还是参预培训并赢得证券生意所招供的关联培训解说材料。

二、本东说念主任职经验合乎下列法律、行政律例和部门规章以及公司规章的要求： (一)《中华东说念主民共和国公司法》对于董事任职经验的规矩； (二)中国证监会《上市公司安稳董事处治想法》、上海证券生意所自律监管功令以及公司规矩联系安稳董事任职经验和条目的关联规矩； (三)其他法律律例、部门规章、行径性文献和上海证券生意所规矩的情形。

三、本东说念主具备安稳性，不属于下列情形： (一)在上市公司粗略其附属企业任职的东说念主员过甚妃耦、父母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指昆玉姐妹、昆玉姐妹的妃耦、妃耦的父母、妃耦的昆玉姐妹、子女的妃耦、子女妃耦的父母等)； (二)告成粗略曲折执有上市公司已刊行股份1%以上粗略是上市公司前十名推动中的当然东说念主推动过甚妃耦、父母、子女； (三)在告成粗略曲折执有上市公司已刊行股份5%以上的推动粗略在上市公司前五名推动任职的东说念主员过甚妃耦、父母、子女； (四)在上市公司控股推动、本色适度东说念主的附属企业任职的东说念主员过甚妃耦、父母、子女； (五)与上市公司过甚控股推动、本色适度东说念主粗略其各自的附属企业有紧要业务交往的东说念主员，粗略在有紧要业务交往的单元过甚控股推动、本色适度东说念主任职的东说念主员； (六)为上市公司过甚控股推动、本色适度东说念主粗略其各自附属企业提供财务、法律、有计划、保荐等干事的东说念主员，包括但不限于提供干事的中介机构的面目组整体东说念主员、各级复核东说念主员、在证明上署名的东说念主员、合资东说念主、董事、高档处治东说念主员及主要认真东说念主； (七)最近12个月内也曾具有前六项所列举情形的东说念主员； (八)其他上海证券生意所认定不具备安稳性的情形。

四、本东说念主无下列不良记载： (一)最近36个月内受到中国证监会行政处罚粗略司法机关刑事处罚的； (二)因涉嫌证券期货坐法坐法，被中国证监会立案走访粗略被司法机关立案考查，尚未有明确论断观点的； (三)最近36个月内受到证券生意所公开质问或3次以上通报月旦的； (四)存在紧要失信等不良记载； (五)本所认定的其他情形。

五、本东说念主不是过往任职安稳董事时代因连结两次未能亲身出席也不托福其他董事出席董事会会议被董事会淡薄召开推动大会赐与撤销职务的东说念主员，如是，需说明自撤销职务之日起是否届满12个月。

六、包括湖南和煦石油股份有限公司在内，本东说念主兼任安稳董事的境内上市公司数目未当先3家：本东说念主在湖南和煦石油股份有限公司连结任职未当先六年。

七、本东说念主不存在影响安稳董事诚信粗略其他影响任职经验的情况。

本东说念主还是通过湖南和煦石油股份有限公司第三届董事会提名委员会经验审查，本东说念主与提名东说念主不存在横暴关系粗略可能妨碍安稳履职的其他关系。

本东说念主还是凭据上海证券生意所《上海证券生意所上市公司自律监管计议第1号——行径运作》对本东说念主的安稳董事候选东说念主任职经验进行核实并说明合乎要求。

本东说念主王人备了了安稳董事的职责，保证上述声明真确、圆善和准确，不存在职何非常述说或误导因素，本东说念主王人备显著作出非常声明可能导致的效劳。上海证券生意所可依据本声明说明本东说念主的任职经验和安稳性。

本东说念主承诺：在担任湖南和煦石油股份有限公司安稳董事时代，将遵照法律律例、中国证监会发布的规章、规矩、奉告以及上海证券生意所业务功令的要求，禁受上海证券生意所的监管，确保有富有的时代和元气心灵践诺职责，作出安稳判断，不受公司主要推动、本色适度东说念主或其他与公司存在横暴关系的单元或个东说念主的影响。

本东说念主承诺：如本东说念主任职后出现不合乎安稳董事任职经验情形的，本东说念主将凭据关联规矩辞去安稳董事职务。

特此声明。

声明东说念主：何海龙 202Y年((月5日