普冉股份: 对于第二届监事会第十二次会议决议公告内容摘录

（原标题：对于第二届监事会第十二次会议决议公告）

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2024-062

普冉半导体（上海）股份有限公司对于第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及整体监事保证本公告内容不存在职何过错记录、误导性述说或者时弊遗漏，并对其内容的确切性、准确性和完好性照章承担法律包袱。

一、监事会会议召开情况 普冉半导体（上海）股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2024年 10月 24日以现场及通信方式召开。会议示知于 2024年 10月 18日以电子邮件的方式发出。整体监事均出席会议，本次会议应进入监事 3东说念主，实质进入监事 3东说念主。会议由监事陈涛先生主合手。本次会议的召集、召开和表决本领相宜《中华东说念主民共和国公司法》等法律、法则、规章、措施性文献和《普冉半导体（上海）股份有限公司规章》、《普冉半导体（上海）股份有限公司监事会议事法律评释》的沟通规章，表决酿成的决议正当、灵验。

二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，酿成决议如下：

（一）审议通过了《对于公司的议案》 监事会合计：公司 2024年第三季度施展的内容、花式及编制和审议本领相宜中国证券监督处置委员会、上海证券交游所及公司的各项规章，所包含的信息能从各方面客不雅、确切、公允地反应出公司 2024年第三季度的决策处置和财务气象等事项，所泄漏的信息确切、准确和完好，莫得过错记录、误导性述说或者时弊遗漏，并对其内容的确切性、准确性和完好性照章承担法律包袱。综上，监事会甘愿公司出具并泄漏公司《2024年第三季度施展》。表决适度：甘愿 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）泄漏的《普冉半导体（上海）股份有限公司 2024年第三季度施展》。

（二）审议通过了《对于 2024年第三季度计提金钱减值准备的议案》 监事会合计：本次计提金钱减值准备相宜《企业司帐准则》及公司沟通司帐计谋的规章，相宜公司实质情况。计提金钱减值准备后，大致愈加客不雅公允地反应公司的财务气象和决策恶果，本次计提金钱减值准备决策本领措施，相宜法律法则和《公司规章》的规章，不存在损伤公司和整体推动利益的情形。综上，监事会甘愿公司本次计提金钱减值准备事项。表决适度：甘愿 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）泄漏的《普冉半导体（上海）股份有限公司对于 2024年第三季度计提金钱减值准备的公告》（公告编号：2024-061）。

特此公告。 普冉半导体（上海）股份有限公司监事会 2024年 10月 26日