楚江新材: 对于召开2024年第五次临时鼓动大会的见知本色摘要

（原标题：对于召开2024年第五次临时鼓动大会的见知）

证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2024－141 债券代码：128109 债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司对于召开2024年第五次临时鼓动大会的见知

一、召开会议基本情况 1、鼓动大会届次：2024年第五次临时鼓动大会。 2、鼓动大会召集东说念主：公司第六届董事会第二十九次会议方案召开，由公司董事会召集举行。 3、会议召开的正当、合规性：本次鼓动大会的召开适合《公司法》、《上市公司鼓动大会司法》等关联法律法则、部门规章、行径性文献和《公司端正》的纪律。 4、会议召开时刻： （1）现场召开时刻：2024年12月30日（星期一）下昼16:00 （2）齐集投票时刻：2024年12月30日 通过深圳证券交往所交往系统进行齐集投票的具体时刻为2024年12月30日上昼9:15—9:25,9:30—11:30，下昼13:00－15:00。 通过深圳证券交往所互联网投票的具体时刻为2024年12月30日上昼9:15至下昼15:00工夫的浪漫时刻。 5、会议的召开花样：本次鼓动大会接受现场投票和齐集投票相结合的花样召开。 6、股权登记日：2024年12月23日（星期一） 7、出席对象： （1）适度2024年12月23日（股权登记日）下昼收市时在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册的本公司整体鼓动。 （2）本公司董事、监事和高等处分东说念主员。 （3）本公司聘用的讼师。 （4）根据干系法则应当出席鼓动大会的其他东说念主员。 8、现场会议召开地址：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路88号公司办公楼会议中心。

二、会议审议事项 本次鼓动大会提案编码表： | 提案编码 | 提案称呼 | | --- | --- | | 100 | 总议案：除积攒投票提案外的系数提案 | | 1.00 | 《对于2025年过活常关联交往瞻望的议案》 | | 2.00 | 《对于2025年度开展商品期货期权套期保值业务的议案》 | | 3.00 | 《对于下属子公司与关联方坚毅屋顶散播式光伏发电模样合同动力处分契约暨关联交往的公告》 |

三、会议登记等事项 1、登记时刻：2024年12月27日上昼8:00--12:00，下昼13:00--17:00。 2、登记方位：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路88号公司办公楼二楼董事会办公室。 3、登记花样： （1）法东说念主鼓动出席会议须抓有生意牌照复印件（盖公章）、单元抓股字据、法定代表东说念主身份讲解书及身份证等办理登记手续；交付代理东说念主出席的，须抓生意牌照复印件（盖公章）、单元抓股字据、授权交付书及出席东说念主身份证等办理登记手续。 （2）当然东说念主鼓动切身出席会议的须抓本东说念主身份证、鼓动账户卡、抓股字据等办理登记手续；交付代理东说念主出席会议的，应抓本东说念主身份证原件、授权交付书、交付东说念主证券账户卡及抓股字据等办理登记手续。 （3）土产货或外乡鼓动可凭以上关联证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

四、干预齐集投票的具体操作法子 本次鼓动大会，鼓动不错通过深交所交往系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）干预投票，齐集投票的具体操作经由见附件1。

五、其他事项 1、会议用度情况：干预会议食宿、交通等用度由与会鼓动自理。 2、会议说合东说念主：李旭 说合电话：0553－5315978 传真：0553－5315978 邮箱：truchum@sina.com 3、授权交付书（见附件2）。

六、备查文献 1、第六届董事会第二十九次会议方案； 2、深交所条目的其他文献。

特此公告。 安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十二日