森麒麟: 对于召开公司2024年第六次临时鼓动大会的见告实践摘抄
（原标题：对于召开公司2024年第六次临时鼓动大会的见告）
证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2024-134 债券代码：127050 债券简称：麒麟转债
青岛森麒麟轮胎股份有限公司对于召开公司2024年第六次临时鼓动大会的见告
青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月11日召开第三届董事会第三十三次会议，决定于2024年12月27日（星期五）14:30召开2024年第六次临时鼓动大会。
一、召开会议的基本情况 1、鼓动大会届次：2024年第六次临时鼓动大会 2、鼓动大会的召集东谈主：公司董事会 3、会议召开的正当性、合规脾气况：经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，决定召开2024年第六次临时鼓动大会，召集花样合适关联法律、行政法例、部门规章、步履性文献和《公司礼貌》等关联限定。 4、会议召开的日历和时候： （1）现场会议时候：2024年12月27日（星期五）14:30 （2）收集投票时候：2024年12月27日（星期五） 其中，通过深圳证券交游所系统投票的时候为：2024年12月27日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00 ；通过深圳证券交游所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时候为：2024年12月27日9:15至15:00技艺轻易时候。 5、会议的召开姿色：本次会议选拔现场表决和收集投票相和谐的姿色。 6、股权登记日：2024年12月23日（星期一） 7、出席对象： （1）死心本次鼓动大会股权登记日捏有公司股份的无为股鼓动或其代理东谈主； （2）公司董事、监事和高等贬责东谈主员； （3）公司聘用的讼师； （4）左证关系法例应当出席鼓动大会的其他东谈主员。 8、会议地方：山东省青岛市即墨区大信街漫谈山三路5号公司会议室
二、会议审议事项 本次鼓动大会提案编码表 提案编码 提案称号 备注 100 总议案：除积累投票提案外的统统提案 √ 非积累投票提案 1.00 对于编削《公司礼貌》的议案 √ 2.00 对于续聘公司2024年度司帐师事务所的议案 √ 积累投票提案（给与等额选举) 3.00 对于换届选举公司第四届董事会非零丁董事的议案 应选东谈主数 （6）东谈主 3.01 选举秦龙先生为公司第四届董事会非零丁董事 √ 3.02 选举林文龙先生为公司第四届董事会非零丁董事 √ 3.03 选举秦靖博先生为公司第四届董事会非零丁董事 √ 3.04 选举许华山女士为公司第四届董事会非零丁董事 √ 3.05 选举王倩女士为公司第四届董事会非零丁董事 √ 3.06 选举王宇先生为公司第四届董事会非零丁董事 √ 4.00 对于换届选举公司第四届董事会零丁董事的议案 应选东谈主数 （3）东谈主 4.01 选举李鑫先生为公司第四届董事会零丁董事 √ 4.02 选举丁乃秀女士为公司第四届董事会零丁董事 √ 4.03 选举谢东明先生为公司第四届董事会零丁董事 √ 5.00 对于换届选举公司第四届监事会非员工代表监事的议案 应选东谈主数 （2）东谈主 5.01 选举刘炳宝先生为公司第四届监事会非员工代表监事 √ 5.02 选举纪晓龙先生为公司第四届监事会非员工代表监事 √
三、会议登记事项 1、登记姿色： （1）当然东谈主鼓动躬行出席会议的，应出示本东谈主身份证或其他大约标明其身份的有用证件或讲授、股票账户卡；拜托代理他东谈主出席会议的，应出示本东谈主有用身份证件、鼓动授权拜托书、鼓动股票账户卡，并提供大约让公司阐明拜托东谈主的鼓登程份的文献； （2）法东谈主鼓动应由法定代表东谈主或者法定代表东谈主拜托的代理东谈主出席会议。法定代表东谈主出席会议的，应出示本东谈主身份证、能讲授其具有法定代表东谈主资历的有用讲授；拜托代理东谈主出席会议的，代理东谈主应出示本东谈主身份证、法东谈主鼓动单元的法定代表东谈主照章出具的书面授权拜托书； （3）他乡鼓动不错凭以上关联证件选拔信函、传真或电子邮件姿色登记，不收受电话登记； 2、登记时候：2024年12月24日 8:00-17:00 3、登记地方：山东省青岛市即墨区大信街漫谈山三路5号 4、会议推断姿色： （1）推断东谈主：王倩 （2）推断电话：0532-68968612 （3）传真：0532-68968683 （4）邮箱：zhengquan@senturytire.com （5）通信地址：山东省青岛市即墨区大信街漫谈山三路5号 5、现场会议为期半天，与会鼓动或拜托东谈主员食宿、交通费相等他关联用度自理。
四、投入收集投票的具体操作过程 本次鼓动大会向鼓动提供收集体式的投票平台，鼓动不错通过深交所交游系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）投入投票，收集投票的具体操作过程见附件一。
五、备查文献 1、第三届董事会第三十三次会议有盘算； 2、第三届监事会第二十六次会议有盘算。
特此公告。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会 2024年12月12日
