长白山: 长白山旅游股份有限公司第四届董事会孤独董事专诚会议第四次会议有诡计本体选录

（原标题：长白山旅游股份有限公司第四届董事会孤独董事专诚会议第四次会议有诡计）

长白山旅游股份有限公司第四届董事会孤独董事专诚会议第四次会议有诡计

工夫：2024年11月25日 场合：长白山旅游股份有限公司三楼会议室 出席东谈主：张超、彭德成、陈美丽 主合手东谈主：张超

本次会议以通信表决的神志召开，会议应到孤独董事3东谈主，实到孤独董事3东谈主，出席会议的孤独董事安妥《公司法》、《公司司法》等的司法。本次会议的召开、表决正当有用。

与会孤独董事对本次会议审议的议案进行了充分琢磨，审议通过了如下议案：

对于延迟公司向特定对象刊行A股股票推动会有诡计有用期的议案。 表决效果：3票赞叹，0票反对，0票弃权。

对于提请推动会延迟授权董事会办理公司本次向特定对象刊行A股股票酌量事宜有用期的议案。 表决效果：3票赞叹，0票反对，0票弃权。

公司控股子公司向控股推动全资子公司租借房屋暨关联走动的议案。 表决效果：3票赞叹，0票反对，0票弃权。

本次系数有诡计需向公司董事会申报。