联好意思控股: 联好意思量子股份有限公司第九届董事会第一次会议决策公告践诺撮要

（原标题：联好意思量子股份有限公司第九届董事会第一次会议决策公告）

联好意思量子股份有限公司第九届董事会第一次会议于2024年12月2日以现场聚集通信神色召开。应到董事7东说念主，实到董事7东说念主，公司监事列席会议。会议审议通过了如下议案：

1、与会董事一致通过，选举苏壮强先生为公司董事长。原意：7票；反对：0票；弃权：0票。

2、选举刘永泽、苏壮强、王舟波、张多蕾、唐大鹏为公司第九届董事会审计委员会成员，刘永泽任审计委员会主任委员；选举张多蕾、苏壮强、王舟波、刘永泽、唐大鹏为公司第九届董事会提名委员会成员，张多蕾任提名委员会主任委员；选举唐大鹏、苏壮强、王舟波、刘永泽、张多蕾为公司第九届董事会薪酬与考察委员会成员，唐大鹏任薪酬与考察委员会主任委员；选举苏壮强、王舟波、徐卫晖、陆成松、刘永泽为公司第九届董事会策略发展委员会成员，苏壮强任策略发展委员会主任委员。原意：7票；反对：0票；弃权：0票。

3、礼聘陆成松先生为公司总裁。原意：7票；反对：0票；弃权：0票。本议案在提交本次董事会审议前，还是公司第九届董事会提名委员会审议通过。

4、对于改良《公国法例》部分条件的议案。原意：7票；反对：0票；弃权：0票。本次改良《公国法例》事项尚需提交激动大会审议，并须经出席会议的激动（包括激动代理东说念主）所握表决权的三分之二以上通过。操办公告见上海证券往还所网站 www.sse.com.cn。

5、《对于召开2024年第五次临时激动大会的议案》原意：7票；反对：0票；弃权：0票。决定召开公司2024年第五次临时激动大会，操办公告见上海证券往还所网站 www.sse.com.cn。