香飘飘: 香飘飘第四届董事会第十九次会议决策公告内容提要

（原标题：香飘飘第四届董事会第十九次会议决策公告）

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2024-042

香飘飘食物股份有限公司第四届董事会第十九次会议奉告于 2024年 11月 27日以电子邮件及通信姿色投递整体董事，会议于 2024年12月 2日在公司会议室以现场姿色召开。本次会议应参与表决董事 8名，实质参与表决董事 8名。本次会议由公司董事长蒋建琪先生主握，公司监事和高档责罚东说念主员列席会议。

会议审议通过以下议案：

（一）审议通过《对于补选公司非孤苦董事的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）及公法律评释定信息裸露媒体的《香飘飘食物股份有限公司对于补选非孤苦董事的公告》（公告编号：2024-043）。本议案照旧第四届董事会提名委员会第六次会议审议通过，并提倡建议。本议案尚需提交 2024年第一次临时鼓舞大会审议通过。表决成果：8票应允、0票弃权、0票反对。

(二）审议通过《对于召开香飘飘食物股份有限公司 2024年第一次临时鼓舞大会的议案》 公司董事会应允于 2024年 12月 18日在公司十三楼 1号会议室召开 2024年第一次临时鼓舞大会。具体内容详见公司同日刊登于上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）及公法律评释定信息裸露媒体的《香飘飘食物股份有限公司对于召开 2024年第一次临时鼓舞大会的奉告》（公告编号：2024-044）。表决成果：8票应允、0票弃权、0票反对。

备查文献： 1、香飘飘食物股份有限公司第四届董事会第十九次会议决策； 2、香飘飘食物股份有限公司第四届董事会提名委员会第六次会议决策。