健民集团: 健民集团对于召开2024年第二次临时鼓吹大会的奉告试验摘录

（原标题：健民集团对于召开2024年第二次临时鼓吹大会的奉告）

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-038

健民药业集团股份有限公司对于召开2024年第二次临时鼓吹大会的奉告

本公司董事会及合座董事保证本公告试验不存在职何差错记录、误导性论说简略紧要遗漏，并对其试验的实在性、准确性和完好性承担法律包袱。

困难试验领导： - 鼓吹大会召开日历：2024年12月12日 - 本次鼓吹大会选拔的网罗投票系统：上海证券往还所鼓吹大会网罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓吹大会类型和届次: 2024年第二次临时鼓吹大会 - 鼓吹大会召集东谈主：董事会 - 投票模样：本次鼓吹大会所选拔的表决模样是现场投票和网罗投票相辘集的模样 - 现场会议召开的日历、时间和方位：2024年12月12日14点00分，湖北省武汉市汉阳区鹦鹉正途484号公司会议室 - 网罗投票的系统、起止日历和投票时间：上海证券往还所鼓吹大会网罗投票系统，2024年12月12日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 序号1：对于改变《公司端正》部分要求的议案，投票鼓吹类型：A股鼓吹

三、鼓吹大会投票翔实事项 - 本公司鼓吹通过上海证券往还所鼓吹大会网罗投票系统诈欺表决权的，既不错登陆往还系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 握有多个鼓吹账户的鼓吹，不错通过其任一鼓吹账户参预投票。 - 归并表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他模样重叠进行表决的，以第一次投票成果为准。 - 鼓吹对整个议案均表决已矣才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司鼓吹有权出席鼓吹大会，并不错以书面花样拜托代理东谈主出席会议和参预表决。 - 公司董事、监事和高档解决东谈主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记才调 - 个东谈主鼓吹需握本东谈主身份证、鼓吹帐户；个东谈主鼓吹代理东谈主需握本东谈主身份证、授权拜托书及鼓吹帐户；法东谈主鼓吹的法定代表东谈主需握鼓吹帐户，买卖牌照复印件（加盖公司公章）和本东谈主身份证，法东谈主鼓吹代理东谈主需握鼓吹帐户、授权拜托书、买卖牌照复印件（加盖公司公章）、代理东谈主身份证，到健民药业集团股份有限公司董事会办公室登记。 - 鼓吹也不错信函或传真模样登记。 - 登记时间：2024年12月11日前 - 登记方位：湖北省武汉市汉阳区鹦鹉正途484号健民药业集团股份有限公司董事会办公室 - 邮编：430052 - 关系电话：027-84523350 - 传真：027-84523350 - 关系东谈主：曹洪 王淼

六、其他事项 - 出席会议东谈主员请于会议运转半小时前至会议方位考据入场，出席会议东谈主员食宿及交通用度自理。