中航高科: 中航航空高技术股份有限公司2024年第二次临时推进大会方案公告实质节录

（原标题：中航航空高技术股份有限公司2024年第二次临时推进大会方案公告）

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：2024-038号

中航航空高技术股份有限公司 2024年第二次临时推进大会方案公告

本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何异常纪录、误导性讲演大概紧要遗漏，并对其实质的信得过性、准确性和完好意思性承担法律职守。

迫切实质教唆： 本次会议是否有否方案案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 推进大会召开的手艺：2024年 11月 26日 (二) 推进大会召开的所在：北京市向阳区东三环中路乙 10号北京艾维克货仓四层第一会议室 (三) 出席会议的庸俗股推进和复原表决权的优先股推进过甚合手有股份情况： 1、出席会议的推进和代理东说念主东说念主数：1 2、出席会议的推进所合手有表决权的股份总额（股）：820,508,197 3、出席会议的推进所合手有表决权股份数占公司有表决权股份总额的比例（%）：58.9

(四) 表决形势是否适当《公司法》及《公司划定》的规则，大会主合手情况等。 本次推进大会由公司董事会召集，现场会议由董事长姜波主合手。会议给与现场投票和收集投票相蚁集的表决形势。本次会议的召集、召开和表决本领适当《公司法》等法律法例及《公司划定》的规则。

(五) 公司董事、监事和董事会通知的出席情况 1、公司在职董事 9东说念主，出席 7东说念主；董事张建、田铁兵因公事未出席。 2、公司在职监事 3东说念主，出席 2东说念主；监事钟志刚因公事未出席。 3、公司副总司理毛继润、董事会通知朱清海出席了会议；副总司理刘向兵因公事未出席。

二、议案审议情况 (一) 非积累投票议案 1、议案称号：对于变更公司 2024年度财务和内控审计机构的议案 审议效用：通过 表决情况： 推进类型 喜悦 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 820,009,061 99.9391 195,534 0.0238 303,602 0.0371

(二) 对于议案表决的筹谋情况评释 本次会议审议的议案属于推进大会庸俗方案事项，已由出席推进大会的推进（包括推进代理东说念主）所合腕表决权的二分之一以上审议通过，表决形势适当《公司法》及《公司划定》的规则。

三、讼师见证情况 1、本次推进大会见证的讼师事务所：北京市嘉源讼师事务所 讼师：黄娜、孙诗燕 2、讼师见证论断见解： 公司本次推进大会的召集和召开本领适当法律法例及《公司划定》的筹谋规则；出席推进大会的东说念主员资历、召集东说念主资历正当、灵验；推进大会的表决效用正当、灵验。

特此公告。 中航航空高技术股份有限公司董事会 2024年 11月 27日

上网公告文献 经鉴证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律见解书

报备文献 经与会董事和记录东说念主署名阐发并加盖董事会钤记的推进大会方案