江苏神通: 对于召开2024年第三次临时鼓舞大会的奉告施行选录

（原标题：对于召开2024年第三次临时鼓舞大会的奉告）

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024-074

江苏神通阀门股份有限公司对于召开 2024年第三次临时鼓舞大会的奉告

本公司及董事会整体成员保证信息露馅施行的委果、准确和圆善，莫得失实记录、误导性敷陈或紧要遗漏。

江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年11月22日召开了第六届董事会第十九次会议，会议审议的部分议案须提交公司鼓舞大会审议通过。凭证《公司法》《证券法》等相干法律、律例及《公司规章》的关连规章，董事会刻薄召开公司2024年第三次临时鼓舞大会(以下简称“会议”)，现就会议关连事项奉告如下：

一、召开会议的基本情况 1、鼓舞大会届次：2024年第三次临时鼓舞大会。 2、鼓舞大会召集东说念主：公司第六届董事会第十九次会议方案召开，由公司董事会召集举行。 3、本次鼓舞大会的召开顺应《公司法》和《公司规章》的规章。 4、会议召开时辰： - 现场会议召开时辰：2024年12月10日（星期二）下昼14:00。 - 采集投票时辰为： - 通过深圳证券来去所来去系统进行采集投票的具体时辰为：2024年12月10日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00； - 通过深圳证券来去所互联网投票系统投票的具体时辰为：2024年12月10日上昼9:15～下昼15:00工夫的随便时辰。 5、会议的召开神色：本次鼓舞大会收受现场投票和采集投票相聚首的神色召开。 6、股权登记日：2024年12月5日。 7、出席对象： - 驱散2024年12月5日下昼深圳证券来去所收市后在中国证券登记结算有限遭殃公司深圳分公司登记在册的本公司A股鼓舞均有权出席鼓舞大会。因故不行出席本次会议的鼓舞，可书面授权交付代理东说念主出席并诈欺表决权（该代理东说念主无须是公司鼓舞）。鼓舞交付代理东说念主出席会议的，需出示授权交付书（授权交付书体式附件2）。 - 本公司的董事、监事及高等贬责东说念主员。 - 本公司礼聘的见证讼师。 - 其他相干东说念主员。 8、现场会议召开场所：江苏省启东市汇龙镇盛通路8号，公司集团总部1204多功能会议室

二、会议审议事项 | 提案编码 | 提案称呼 | | --- | --- | | 100 | 总议案：除累计投票提案外的所有提案 | | 1.00 | 对于 2025年过活常关联来去瞻望的议案 | | 1.01 | 与津西集团的平常关联来去 | | 1.02 | 与神通新动力的平常关联来去 | | 2.00 | 对于变更公司谋略领域及修改公司规章相应条目的议案 | | 3.00 | 对于变更2024年度审计机构的议案 |

上述议案仍是第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过，施行详见2024年11月23日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相干公告。

凭证《上市公司鼓舞大会法令》的要求，本次会议审议的议案将对捏股5%以下（不含捏股5%的鼓舞及本公司董事、监事、高等贬责东说念主员）的中小投资者表决单独计票，本公司将凭证计票扫尾进行公开露馅。

上述议案1波及关联来去，关联鼓舞或其代理东说念主在鼓舞大会上应当规避表决，该议案应当由出席鼓舞大会的无关联关系鼓舞（包括鼓舞代理东说念主）所捏有表决权股份总额的过半数情愿方为通过；上述议案2为荒谬表决事项，须经出席鼓舞大会的鼓舞（包括鼓舞代理东说念主）所捏有用表决权的 2/3以上通过；上述议案3为凡俗方案事项，由出席鼓舞大会的鼓舞（包括鼓舞代理东说念主）所捏有表决权股份总额的过半数情愿方为通过。

三、会议登记等事项 1、登记神色 - 法东说念主鼓舞登记：法东说念主鼓舞的法定代表东说念主出席的，须捏有加盖公司公章的贸易派司复印件、法东说念主代表讲明书、鼓舞帐户卡和本东说念主身份证办理登记手续；交付代理东说念主出席的，还须捏有授权交付书和出席东说念主身份证。 - 当然东说念主鼓舞登记：当然东说念主鼓舞出席的，须捏有鼓舞帐户卡及本东说念主身份证办理登记手续；交付代理东说念主出席的，还须捏有授权交付书和出席东说念主身份证。 - 他乡鼓舞可收受信函或传真神色登记（信函或传真应在2024年12月9日16：30前投递或传真至公司董事会办公室）。 2、登记时辰：2024年12月9日（上昼9:00－11:30，下昼13:30－16:30）。 3、登记场所及商酌神色： - 江苏省启东市汇龙镇盛通路8号，公司集团总部804董事会办公室 - 商酌电话：0513-83335899、83333645 - 传真：0513-83335998 - 商酌东说念主：章其强、陈鸣迪 4、防范事项：出席会议的鼓舞和鼓舞代理东说念主请捎带相干证件的原件到场，与会鼓舞或代理东说念主食宿及交通费自理。

四、插足采集投票的具体操作设施 本次鼓舞大会，鼓舞不错通过深交所来去系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）插足投票，采集投票的具体操作经由见附件1。

五、备查文献 1、江苏神通阀门股份有限公司第六届董事会第十九次会议方案； 2、江苏神通阀门股份有限公司第六届监事会第十八次会议方案。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会 2024年11月23日

附件 1：插足采集投票的具体操作经由 一、采集投票的设施 1、投票代码：362438 2、投票简称：神通投票 3、填报表决主张或选举票数。对于非积蓄投票提案，填报表决主张：情愿、反对、弃权。 4、鼓舞对总议案进行投票，视为对除积蓄投票提案外的其他所有提案抒发相易主张。 5、鼓舞对总议案与具体提案重迭投票时，以第一次有用投票为准。如鼓舞先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决主张为准，其他未表决的提案以总议案的表决主张为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决主张为准。

二、通过深交所来去系统投票的设施 1、投票时辰：2024年12月10日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00。 2、鼓舞不错登录证券公司来去客户端通过来去系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的设施 1、互联网投票系统启动投票的时辰为2024年12月10日上昼9:15～下昼15:00工夫的随便时辰。 2、鼓舞通过互联网投票系统进行采集投票，需按照《深圳证券来去所投资者采集做事身份认证业务指引》的规章办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者做事密码”。具体的身份认证经由可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn法令指引栏目查阅。 3、鼓舞凭证取得的做事密码或数字文凭，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规章时辰内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：授权交付书 江苏神通阀门股份有限公司董事会： 兹授权交付 先生/女士代表本公司/本东说念主出席2024年 12月 10日在江苏省启东市南阳镇江苏神通阀门股份有限公司集团总部 1204多功能会议室召开的江苏神通阀门股份有限公司 2024年第三次临时鼓舞大会，并代表本公司/本东说念主依照以下指点对下列议案投票。本公司/本东说念主对本次会议表决事项未作具体指点的，受托东说念主不错代为诈欺表决权，其诈欺表决权的恶果均由本公司/本东说念主承担。

| 提案 编码 | 提案称呼 | 备注 | 情愿 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除积蓄投票提案外的所有提案 | √ | | | | | 1.00 | 对于 2025年过活常关联来去瞻望的议案 | √行为投票对象的子议案数：（2） | | | | | 1.01 | 与津西集团的平常关联来去 | √ | | | | | 1.02 | 与神通新动力的平常关联来去 | √ | | | | | 2.00 | 对于变更公司谋略领域及修改公司规章相应条目的议案 | √ | | | | | 3.00 | 对于变更2024年度审计机构的议案 | √ | | | |

（注：请对每一表决事项凭证鼓舞本东说念主的主张遴选情愿、反对不详弃权并在相应栏内划“ √”，三者必选一项，多选或未作遴选的，则视为无效）

本次授权的有用期限：自签署日至本次鼓舞大会结束。

交付东说念主姓名（署名或盖印）： 交付东说念主身份证号码（或贸易派司号码）： 交付东说念主捏有股数： 交付东说念主鼓舞账号： 受托东说念主签名： 受托东说念主身份证号码： 交付日历：

注：法东说念主鼓舞须由法东说念主单元的法定代表东说念主或书面授权东说念主签章，并加盖单元公章。