湘油泵: 第十一届董事会第十二次会议方案公告内容提要

（原标题：第十一届董事会第十二次会议方案公告）

湖南好意思湖智造股份有限公司第十一届董事会第十二次会议于 2024年 11月 21日以通信表决神气召开。会议奉告于 2024年 11月 16日以专东说念主投递、微信奉告等神气向公司举座董事发出。本次会议应出席董事 7名，试验出席董事 7名，举座董事均出席；公司部分监事和高等处罚东说念主员列席了会议。会议由董事长许仲秋先生召集并主抓，会议的召集、召开及表决款式安妥相关法律、行政律例、部门规章和《公司王法》等相关礼貌。举座董事经由审议，以记名投票神气通过方案如下：1、审议通过《对于不提前赎回“湘泵转债”的议案》表决遵守：应承 7票，反对 0票，弃权 0票。《对于不提前赎回“湘泵转债”的公告》（公告编号：2024-074）详见上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息表示媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。