凯发电气: 凯发电气第六届董事会第十一次会议方案公告内容纲目

（原标题：凯发电气第六届董事会第十一次会议方案公告）

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-066

天津凯发电气股份有限公司第六届董事会第十一次会议于 2024年 11月 20日以现场纠合通信风物召开。本次会议由董事长孔祥洲先生主合手，应出席董事 9东说念主，骨子亲身出席董事 9东说念主，孤独董事徐泓、方攸同、周水华，董事肖勇、张世虎、王勇以通信风物参会。监事会主席、董事会通告及财务正经东说念主 3东说念主列席会议。会议奉告已于 2024年 11月 18日以电子邮件风物投递整体董事。

会议审议通过《对于向引发对象授予按捺性股票的议案》。凭证《上市公司股权引发处置目的》、《天津凯发电气股份有限公司第二期按捺性股票引发谋略（草案）》等联系王法，并经公司 2024年第一次临时激动大会的授权，董事会合计公司第二期按捺性股票引发谋略王法的授予条目依然树立，痛快笃定 2024年 11月 20日为授予日，并痛快向合乎授予条目的 157名引发对象授予 500.00万股按捺性股票。具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息浮现网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的联系公告。本议案依然董事会薪酬与窥探委员会审议通过。公司监事会对授予的引发对象名单进行了核查。表决效果：7票痛快、0票反对、0票弃权。其中关联董事王传启、王勇规避表决。议案通过。

本公司及董事会整体成员保证信息浮现的内容信得过、准确、完满，莫得失实记录、误导性陈说或紧要遗漏。

备查文献： 1.第六届董事会第十一次会议方案； 2.第六届董事会薪酬与窥探委员会 2024年第三次会议方案。

特此公告。 天津凯发电气股份有限公司董事会 2024年 11月 21日