招商公路: 北京市中伦讼师事务所对于招商局公路荟萃科技控股股份有限公司“22招路01”、“23招路K1”、“23招路K2”、“24招路K1”2024年第一次债券执有东

         北京市中伦讼师事务所   对于招商局公路荟萃科技控股股份有限公司 “22 招路 01”、“23 招路 K1”、“23 招路 K2”、“24   招路 K1”2024 年第一次债券执有东谈主会议的              法律概念书                                            法律概念书                北京市中伦讼师事务所        对于招商局公路荟萃科技控股股份有限公司  “22 招路 01”、“23 招路 K1”、“23 招路 K2”、“24 招路 K1”                     法律概念书 致：招商局公路荟萃科技控股股份有限公司   北京市中伦讼师事务所（以下简称“本所”）接受招商局公路荟萃科技控股 股份有限公司（以下简称“公司”或“刊行东谈主”）委派，指派本所讼师对公司“22 招路 01”、“23 招路 K1”、“23 招路 K2”、“24 招路 K1”2024 年第一次债 券执有东谈主会议（以下简称“本次债券执有东谈主会议”）进行见证，并依据《中华东谈主 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华东谈主民共和国证券法》（以 下简称“《证券法》”）等法律轨则及表任性文献以及连络《召募确认书》《债 券执有东谈主会议执法》，按照讼师行业公认的业务标准、谈德标准和勤勉守法精神 就刊行东谈主本次债券执有东谈主会议的召集、召开次第，召集东谈主经验、出席会议东谈主员的 经验以及会议表决次第和表决效率等事项出具本法律概念书。                                      法律概念书   为出具本法律概念书，本所讼师审查了公司本次债券执有东谈主会议的连络文献 和材料。本所讼师假定受托处分东谈主提供给本所讼师原始材料、副本、复印件等材 料、理论证言均稳妥真的、准确、竣工的条款，连络副本、复印件材料与原本原 始材料一致。   在本法律概念书中，本所讼师仅对本次债券执有东谈主的召集、召开、表决次第， 召集东谈主经验、出席会议东谈主员的经验以及会议表决次第和表决效率是否稳妥《公司 法》《证券法》等法律、轨则、表任性文献及《债券执有东谈主会议执法》的章程发 表概念，不合会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真的性及 准确性发表概念。   本法律概念书仅供见证本次债券执有东谈主会议连络事项的正当性之遐想使用， 不得用作任何其他遐想。本所得意将本法律概念书行动本次债券执有东谈主会议的必 备文献之一，并随其他材料一并公告，并照章对出具的法律概念承担背负。   本所讼师证据连络法律、轨则和表任性文献的条款，按照讼师行业公认的业 务标准、谈德标准和勤勉守法的精神，对本次债券执有东谈主会议的连络文献和连络 事实进行了核查和考据，现出具法律概念如下：   一、本次债券执有东谈主会议的召集东谈主经验及召集次第   经本所讼师核查，本次债券执有东谈主会议由受托处分东谈主召集，受托处分东谈主行动 本次债券执有东谈主会议的召集东谈主稳妥《召募确认书》和《债券执有东谈主会议执法》的 章程。   经本所讼师核查，刊行东谈主于 2024 年 11 月 7 日在深圳证券交游所网站、巨潮 资讯网站公告了《对于适用简化次第召开招商局公路荟萃科技控股股份有限公司 会议的奉告》《对于适用简化次第召开招商局公路荟萃科技控股股份有限公司 券执有东谈主会议的奉告》《对于适用简化次第召开招商局公路荟萃科技控股股份有 限公司 2023 年面向专科投资者公成立行科技革命公司债券（第二期）2024 年第                                                法律概念书 一次债券执有东谈主会议的奉告》《对于适用简化次第召开招商局公路荟萃科技控股 股份有限公司 2024 年面向专科投资者公成立行科技革命公司债券（第一期）2024 年第一次债券执有东谈主会议的奉告》（以下简称“会议奉告”），会议奉告载明了 债券基本信息、召开会议的基本情况、会议审议事项、会议出席登记主义、有遐想 效用、其他事项、附件等事项。    综上，本次债券执有东谈主会议召集东谈主的经验稳妥连络法律、轨则、表任性文献、 《召募确认书》《债券执有东谈主会议执法》的章程，其经验正当、灵验。本次债券 执有东谈主会议的奉告、召集等次第稳妥《召募确认书》《债券执有东谈主会议执法》的 连络章程和条款。    二、本次债券执有东谈主会议出席会议东谈主员的经验    证据会议奉告，本次“22 招路 01”、“23 招路 K1”、“23 招路 K2”、“24 招路 K1”债券执有东谈主会议使用简化次第，参会东谈主员无需进行出席会议登记。出 席本次债券执有东谈主会议的东谈主员的经验稳妥连络法律、轨则、表任性文献、《召募 确认书》《债券执有东谈主会议执法》的章程，其经验正当、灵验。    三、本次债券执有东谈主会议的召开次第    本次“22 招路 01”、“23 招路 K1”、“23 招路 K2”、“24 招路 K1”债 券执有东谈主会议给与线上按照简化次第召开。债权登记日为 2024 年 11 月 8 日，召 开时分为 2024 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月 15 日，投票表决技能为 2024 年 应于会议奉告告之日起 5 个交游日内（即 2024 年 11 月 15 日前，含）以电子邮 件不详邮寄、快递文献等书面容貌修起受托处分东谈主。过期投递或未投递连络证件、 阐述及异议函的债券执有东谈主，视为得意受托处分东谈主对本次议案的审议效率。    本次会议召开的骨子时分、容貌偏执他事项均与本次债券执有东谈主会议奉告中 所载明的事项一致。    综上，本次债券执有东谈主会议的召开次第稳妥《召募确认书》《债券执有东谈主会 议执法》的连络章程和条款。                                           法律概念书   四、本次债券执有东谈主会议的表决次第、表决效率   本次“22 招路 01”、“23 招路 K1”、“23 招路 K2”、“24 招路 K1”债 券执有东谈主会议给与线上按照简化次第召开。   经本所讼师核查，本次“22 招路 01”、“23 招路 K1”、“23 招路 K2”、 “24 招路 K1”债券执有东谈主会议审议表决效率具体如下：   《议案 1：对于不条款刊行东谈主提前奉赵债务或提供独特担保的议案》   得意 99.93%，反对 0%，弃权 0.07%，表决效率：通过。   《议案 1：对于不条款刊行东谈主提前奉赵债务或提供独特担保的议案》   得意 100%，反对 0%，弃权 0%，表决效率：通过。   《议案 1：对于不条款刊行东谈主提前奉赵债务或提供独特担保的议案》   得意 92.50%，反对 7.50%，弃权 0%，表决效率：通过。   《议案 1：对于不条款刊行东谈主提前奉赵债务或提供独特担保的议案》   得意 98.50%，反对 1.50%，弃权 0%，表决效率：通过。   综上，本所讼师觉得，本次债券执有东谈主会议的表决效率正当、灵验。   五、论断概念   要而论之，本所讼师觉得，对于本次会议召集、召开次第、召集东谈主和出席会 议东谈主员的经验、表决次第和表决效率等事项，稳妥连络法律、轨则、 “22 招路                                      法律概念书 券执有东谈主会议执法》的章程，本次“22 招路 01”、“23 招路 K1”、“23 招路 K2”、“24 招路 K1”债券执有东谈主会议的效率正当、灵验。   本法律概念书原本一式叁份，经本所讼师署名并加盖公章后成效。   （以下无正文）                                                  法律概念书 （本页为《北京市中伦讼师事务所对于招商局公路荟萃科技控股股份有限公司 “22 招路 01”、“23 招路 K1”、“23 招路 K2”、“24 招路 K1”2024 年第一次债 券执有东谈主会议的法律概念书》的签署页）    北京市中伦讼师事务所（盖印）    施展东谈主：                           承办讼师：             张学兵                              贾   琛                                   承办讼师：                                             王    源                                             年    月   日