温情石油: 温情石油对于召开2024年第一次临时鼓动大会的见知履行摘抄

（原标题：温情石油对于召开2024年第一次临时鼓动大会的见知）

证券代码：603353 证券简称：温情石油 公告编号：2024-043

湖南温情石油股份有限公司对于召开 2024年第一次临时鼓动大会的见知

本公司董事会及举座董事保证本公告履行不存在职何猖狂记录、误导性述说大约要紧遗漏，并对其履行的信得过性、准确性和无缺性承担法律背负。

病笃履行教唆： - 鼓动大会召开日历：2024年12月3日 - 本次鼓动大会罗致的蕴蓄投票系统：上海证券交往所鼓动大蚁集积投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓动大会类型和届次：2024年第一次临时鼓动大会 - 鼓动大会召集东谈主：董事会 - 投票面孔：本次鼓动大会所罗致的表决面孔是现场投票和蕴蓄投票相引诱的面孔 - 现场会议召开的日历、时候和场所：2024年12月3日14点00分，湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段58号温情大厦公司会议室 - 蕴蓄投票的系统、起止日历和投票时候：上海证券交往所鼓动大蚁集积投票系统，2024年12月3日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 对于公司第四届董事会董事薪酬的议案 - 对于公司第四届监事会监事薪酬的议案 - 对于选举公司第四届董事会非零丁董事的议案 - 选举赵忠先生为第四届董事会非零丁董事 - 选举赵雄先生为第四届董事会非零丁董事 - 选举吴立宇先生为第四届董事会非零丁董事 - 选举刘静女士为第四届董事会非零丁董事 - 对于选举公司第四届董事会零丁董事的议案 - 选举徐莉萍女士为第四届董事会零丁董事 - 选举何海龙先生为第四届董事会零丁董事 - 选举谢小平先生为第四届董事会零丁董事 - 对于选举公司第四届监事会鼓动代表监事的议案 - 选举彭慕俊先生为第四届监事会鼓动代表监事 - 选举秦黎女士为第四届监事会鼓动代表监事

三、鼓动大会投票真贵事项 - 本公司鼓动通过上海证券交往所鼓动大蚁集积投票系统诈骗表决权的，既不错登陆交往系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 握有多个鼓动账户的鼓动，可诈骗的表决权数目是其名下沿途鼓动账户所握换取类别平庸股和换取品种优先股的数目总数。 - 鼓动所投选举票数跨越其领有的选举票数的，大约在差额选举中投票跨越应选东谈主数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 统一表决权通过现场、本所蕴蓄投票平台或其他面孔叠加进行表决的，以第一次投票服从为准。 - 鼓动对扫数议案均表决实现才调提交。 - 罗致累积投票制选举董事、零丁董事和监事的投票面孔，详见附件2

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的公司鼓动有权出席鼓动大会，并不错以书面体式托付代理东谈主出席会议和插足表决。 - 公司董事、监事和高档处置东谈主员。 - 公司礼聘的讼师。 - 其他东谈主员

五、会议登记按序 - 登记部门：公司证券法务部 - 登记时候：2024年11月28日（上昼9:00-11:30，下昼14:00-17:00） - 登记场所：湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段58号温情大厦四楼 - 个东谈主鼓动握本东谈主身份证、股票账户卡出席会议；托付代理东谈主出席会议的，代理东谈主还应出示本东谈主身份证、授权托付原件。 - 法东谈主鼓动由法定代表东谈主出席会议的，应出示本东谈主身份证、能诠释其具有法定代表东谈主资历的灵考诠释及股票账户卡；托付代理东谈主出席会议的，代理东谈主还应出示本东谈主身份证、法东谈主鼓动单元的法定代表东谈主照章出具的书面授权托付书原件。 - 拟插足现场会议的鼓动可在登记时候内到本公司证券法务部办理出席会议登记手续；他乡鼓动不错用信函或传真面孔登记，传真件应注明“拟插足鼓动大会”字样。

六、其他事项 - 会议商讨部门：公司证券法务部 - 忖度东谈主：曾跃、舒来 - 电话：0731-89708656 - 传真：0731-85285151 - 邮箱：zengyue@hnhsjt.com - 地址：湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段58号温情大厦 - 邮编：410016 - 参会鼓动请提前半小时到达会议现场办理签到。本次会议预期会期半天，与会鼓动食宿与交通用度自理。

特此公告。

湖南温情石油股份有限公司董事会 2024年11月18日

附件1：授权托付书 附件2：罗致累积投票制选举董事、零丁董事和监事的投票面孔阐述 报备文献：《湖南温情石油股份有限公司第三届董事会第十三次会议有盘算》