宿迁联盛: 宿迁联盛对于召开2024年第四次临时推动会的见知实践节录

（原标题：宿迁联盛对于召开2024年第四次临时推动会的见知）

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-089

宿迁联盛科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时推动会的见知

本公司董事会及整体董事保证本公告实践不存在职何诞妄记录、误导性述说大纲要紧遗漏，并对其实践的信得过性、准确性和好意思满性承担法律包袱。

要紧实践教导： - 推动会召开日历：2024年12月6日 - 本次推动会接纳的聚集投票系统：上海证券来去所推动大汇聚集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 推动会类型和届次：2024年第四次临时推动会 - 推动会召集东谈主：董事会 - 投票神气：本次推动会所接纳的表决神气是现场投票和聚集投票连络结的神气 - 现场会议召开的日历、本领和场所：2024年12月6日14点00分，江苏宿迁生态化工科技产业园扬子路88号宿迁联盛科技股份有限公司集团大楼会议室 - 聚集投票的系统、起止日历和投票本领：上海证券来去所推动大汇聚集投票系统，2024年12月6日，来去本领段为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台为9:15-15:00

二、会议审议事项 - 对于董事会换届选举公司第三届董事会非孤独董事的议案 - 选举项瞻波先生为公司第三届董事会非孤独董事 - 选举林俊义先生为公司第三届董事会非孤独董事 - 选举缪克汤先生为公司第三届董事会非孤独董事 - 选举项有和先生为公司第三届董事会非孤独董事 - 选举李利女士为公司第三届董事会非孤独董事 - 选举凌明圣先生为公司第三届董事会非孤独董事 - 对于董事会换届选举公司第三届董事会孤独董事的议案 - 选举阮永平先生为公司第三届董事会孤独董事 - 选举金一政先生为公司第三届董事会孤独董事 - 选举徐裕建先生为公司第三届董事会孤独董事 - 对于监事会换届选举第三届监事会非员工代表监事的议案 - 选举朱正炜先生为公司第三届监事会非员工代表监事 - 选举符茵女士为公司第三届监事会非员工代表监事

三、推动会投票正经事项 - 本公司推动通过上海证券来去所推动汇聚集投票系统愚弄表决权的，既不错登陆来去系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 握有多个推动账户的推动，可愚弄的表决权数目是其名下一谈推动账户所握疏浚类别无为股和疏浚品种优先股的数目总数。 - 推动所投选举票数跳跃其领有的选举票数的，大概在差额选举中投票跳跃应选东谈主数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 团结表决权通过现场、本所聚集投票平台或其他神气叠加进行表决的，以第一次投票成果为准。 - 推动对所有这个词议案均表决扫尾才智提交。 - 接纳齐集投票制选举董事、孤独董事和监事的投票神气，详见附件2

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司推动有权出席推动会，并不错以书面方法录用代理东谈主出席会议和干涉表决。 - 公司董事、监事和高档贬责东谈主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记步调 - 出席现场会议的推动需提供推断证件和材料的复印件。 - 登记场所：宿迁联盛科技股份有限公司董事会办公室 - 登记本领：2024年12月3日，上昼8:30-11:30，下昼14:00-17:00

六、其他事项 - 出席会议的推动或代理东谈主的交通、食宿用度等自理。 - 请参会推动提前半小时到达会议现场办理签到。 - 推动录用代理东谈主出席的，请在会议签到册上注明受托出席的情况。 - 会议推断神气： - 推断地址：宿迁联盛科技股份有限公司董事会办公室 - 推断电话：0527-82860006 - 推断东谈主：谢龙锐 - 电子邮箱：irm@china944.com

特此公告。

宿迁联盛科技股份有限公司董事会 2024年11月18日

附件1：授权录用书 附件2：接纳齐集投票制选举董事、孤独董事和监事的投票神气阐扬 报备文献：淡薄召开本次推动会的董事会有经营