航天南湖: 对于召开2024年第三次临时鼓舞大会的见知实质纲目
（原标题：对于召开2024年第三次临时鼓舞大会的见知）
证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2024-037
航天南湖电子信息技能股份有限公司对于召开2024年第三次临时鼓舞大会的见知
进犯实质提醒： - 鼓舞大会召开日历：2024年12月3日 - 本次鼓舞大会给与的集合投票系统：上海证券贸易所鼓舞大积存集投票系统
一、召开会议的基本情况 - 鼓舞大会类型和届次：2024年第三次临时鼓舞大会 - 鼓舞大会召集东说念主：董事会 - 投票面容：现场投票和集合投票相集合 - 现场会议召开的日历、时分和地方： - 日历时分：2024年12月3日 14点00分 - 地方：湖北省荆州市荆州经济技能配置区江津东路9号公司会议室 - 集合投票的系统、起止日历和投票时分： - 集合投票系统：上海证券贸易所鼓舞大积存集投票系统 - 集合投票起止时分：2024年12月3日至2024年12月3日 - 贸易系统投票平台投票时分：9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00 - 互联网投票平台投票时分：9:15-15:00
二、会议审议事项 - 非累积投票议案： - 对于变更注册地址及变嫌《公司法则》的议案 - 对于变嫌《鼓舞大会议事法则》的议案 - 对于变嫌《董事会议事法则》的议案 - 对于变嫌《监事会议事法则》的议案 - 对于变嫌《平稳董事职责轨制》的议案 - 对于变嫌《平稳董事年报职责轨制》的议案 - 对于变嫌《关联贸易有狡计轨制》的议案 - 对于变嫌《信息表示管理轨制》的议案 - 对于变嫌《召募资金管理轨制》的议案 - 对于变嫌《累积投票制实行详情》的议案 - 对于变嫌《顺次与关联方资金交游管理轨制》的议案 - 对于续聘公司2024年度审计机构的议案 - 对于与航天科工财务有限背负公司缔结《金融办事条约》暨关联贸易的议案 - 累积投票议案： - 对于补选第四届董事会非平稳董事的议案 - 钱坤先生
三、鼓舞大会投票凝视事项 - 本公司鼓舞通过上海证券贸易所鼓舞大积存集投票系统期骗表决权的，既不错登陆贸易系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 鼓舞所投选举票数向上其领有的选举票数的，约略在差额选举中投票向上应选东说念主数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 归拢表决权通过现场、本所集合投票平台或其他面容类似进行表决的，以第一次投票效果为准。 - 鼓舞对扫数议案均表决好意思满智商提交。 - 给与累积投票制选举董事、平稳董事和监事的投票面容，详见附件2。
四、会议出席对象 - 股权登记日下昼收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司鼓舞有权出席鼓舞大会，并不错以书面体式录用代理东说念主出席会议和参预表决。该代理东说念主无谓是公司鼓舞。 - 公司董事、监事和高等管理东说念主员。 - 公司礼聘的讼师。 - 其他东说念主员。
五、会议登记要领 - 当然东说念主鼓舞亲身出席的，应出示其本东说念主身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；录用代理东说念主出席会议的，应出示录用东说念主股票账户卡原件和身份证复印件、授权录用书原件和受托东说念主身份证原件办理登记手续。 - 法东说念主鼓舞由法定代表东说念主亲身出席会议的，应出示其本东说念主身份证原件、加盖法东说念主钤记的营业牌照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法东说念主鼓舞法定代表东说念主录用代理东说念主出席会议的，代理东说念主应出示其本东说念主身份证原件、加盖法东说念主钤记的营业牌照复印件、法定代表东说念主证实书、股票账户卡原件、法定代表东说念主照章出具的授权录用书办理登记手续。 - 他乡鼓舞可给与信函或邮件的面容登记，在来信或邮件上须写明鼓舞姓名、鼓舞账户、干系地址、邮编、干系电话，并附身份证及鼓舞账户复印件，信封上请注明“鼓舞大会”字样。通过信函或邮件面容登记的鼓舞请在参预现场会议时佩带上述证件。公司不接受电话面容办理登记。 - 登记时分：2024年12月2日 9:00-12:00及14:00-17:00，以信函或邮件办理登记的，须在2024年12月2日17:00前投递。 - 登记地方：湖北省荆州市荆州经济技能配置区江津东路9号公司证券事务部。
六、其他事项 - 出席会议的鼓舞或代理东说念主交通、食宿自理。 - 请与会鼓舞或代理东说念主提前半小时到达会议现场办理签到。 - 会议干系面容： - 干系地址：湖北省荆州市荆州经济技能配置区江津东路9号公司证券事务部 - 邮政编码：434000 - 干系电话：0716-4167788 - 邮箱：board_nh@casic.com.cn
特此公告。
航天南湖电子信息技能股份有限公司董事会 2024年11月18日
附件1：授权录用书 附件2：给与累积投票制选举董事、平稳董事和监事的投票面容证实 报备文献：提出召开本次鼓舞大会的董事会决议
