暖热石油: 暖热石油独处董事提名东说念主声明与承诺（谢小平）内容摘录

（原标题：暖热石油独处董事提名东说念主声明与承诺（谢小平））

湖南暖热石油股份有限公司独处董事提名东说念主声明与承诺

提名东说念主湖南暖热石油股份有限公司董事会，现提名谢小平为湖南暖热石油股份有限公司第四届董事会独处董事候选东说念主，并已充分了解被提名东说念主做事、学历、职称、谨慎的责任经历、一起兼职、有无紧要失信等不良纪录等情况。被提名东说念主已应允出任湖南暖热石油股份有限公司第四届董事会独处董事候选东说念主。

一、被提名东说念主具备上市公司运作的基本常识，熟练磋磨法律、行政律例、规章过火他范例性文献，具有5年以上法律、经济、司帐、财务、处置大致其他实验独处董事职责所必需的责任劝诫。被提名东说念主已承诺在本次提名后，过问上海证券生意所举办的最近一期独处董事经验培训并得回独处董事经考文凭。

二、被提名东说念主任职经验适合下列法律、行政律例和部门规章的要求： - 《中华东说念主民共和国公司法》对于董事任职经验的规定； - 中国证监会《上市公司独处董事处置宗旨》、上海证券生意所自律监管国法以及公司轨则联系独处董事任职经验和条目的磋磨规定； - 其他法律律例、部门规章、范例性文献和上海证券生意所规定的情形。

三、被提名东说念主具备独处性，不属于下列情形： - 在上市公司大致其从属企业任职的东说念主员过火浑家、父母、子女、主要社会关系； - 径直大致障碍合手有上市公司已刊行股份1%以上大致是上市公司前十名激动中的当然东说念主激动过火浑家、父母、子女； - 在径直大致障碍合手有上市公司已刊行股份5%以上的激动大致在上市公司前五名激动任职的东说念主员过火浑家、父母、子女； - 在上市公司控股激动、本色松手东说念主的从属企业任职的东说念主员过火浑家、父母、子女； - 与上市公司过火控股激动、本色松手东说念主大致其各自的从属企业有紧要业务往复的东说念主员，大致在有紧要业务往复的单元过火控股激动、本色松手东说念主任职的东说念主员； - 为上市公司过火控股激动、本色松手东说念主大致其各自从属企业提供财务、法律、研讨、保荐等办事的东说念主员； - 最近12个月内也曾具有前六项所列举情形的东说念主员； - 其他上海证券生意所认定不具备独处性的情形。

四、独处董事候选东说念主无下列不良纪录： - 最近36个月内受到中国证监会行政处罚大致司法机关刑事处罚的； - 因涉嫌证券期货罪人行恶，被中国证监会立案探望大致被司法机关立案考查，尚未有明确论断办法的； - 最近36个月内受到证券生意所公开责骂或3次以上通报品评的； - 存在紧要失信等不良纪录； - 本所认定的其他情形。

五、被提名东说念主不是过往任职独处董事技巧因集合两次未能躬行出席也不托福其他董事出席董事会会议被董事会建议召开激动大会赐与澌灭职务的东说念主员，如是，需证明自澌灭职务之日起是否届满十二个月。

六、包括湖南暖热石油股份有限公司在内，被提名东说念主兼任独处董事的境内上市公司数目未朝上三家，被提名东说念主在湖南暖热石油股份有限公司集合任职未朝上六年。

七、被提名东说念主不存在影响独处董事诚信大致其他影响任职经验的情况。

被提名东说念主照旧通过湖南暖热石油股份有限公司第四届董事会提名委员会经验审查，本提名东说念主与被提名东说念主不存在猛烈关系大致其他可能影响独处履职情形的密切关系。

本提名东说念主照旧字据《上海证券生意所上市公司自律监管疏导第1号逐一范例运作》对独处董事候选东说念主任职经验进行核实并阐述适合要求。

本提名东说念主保证上述声明的确、完好和准确，不存在职何短处论述或误导因素，本提名东说念主透顶显着作出短处声明可能导致的效果。

特此声明。

提名东说念主：湖南暖热石油股份有限公司董事会 207Y年I月5日