瀚川智能: 对于公司董事和高管职务任免及增补董事的公告内容纲领

（原标题：对于公司董事和高管职务任免及增补董事的公告）

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-064

苏州瀚川智能科技股份有限公司对于公司董事和高管职务任免及增补董事的公告

对于公司副总司理及财务总监职务任免的情况 2024年11月15日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《对于免去何忠谈公司副总司理及财务总监职务的议案》。 因公司计谋篡改，何忠谈先生能力无法胜任副总司理及财务总监职务，董事会应承免去其副总司理和财务总监职务。

董事长蔡昌蔚先生暂代财务总监职责，公司将尽快礼聘新的财务总监。

对于公司董事任免的情况

2024年11月15日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《对于免去何忠谈公司董事职务的议案》。 何忠谈先生因使命篡改无法日常履行董事职务，董事会应承免去其董事及董事会提名委员会委员职务。

该事项尚需提交公司鞭策大会审议，不会影响公司董事会的日常开动。

对于增补董事暨篡改董事会格外委员会成员情况

2024年11月15日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《对于增补第三届董事会非孤立董事的议案》和《对于篡改第三届董事会格外委员会成员的议案》。 经控股鞭策提名，董事会提名委员会履历审核，应承选举杭春华先生担任公司非孤立董事，并提请鞭策大会审议。 杭春华先生将担任公司董事会提名委员会委员，任期至公司第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会 2024年11月16日

附件：简历 杭春华，男，1986年1月出身，中国国籍，无境外始终居留权，机械诡计制造相当自动化专科，本科学历。2009年1月至2012年6月，在苏州瀚川机电有限公司担任机械工程师；2012年7月至2017年12月，在苏州瀚瑞斯机电有限公司历任掌握、总司理；2018年1月至2022年10月，历任苏州瀚川智能科技股份有限公司传感器竖立部总监、汽车BU副总司理；2022年11月于今，任苏州瀚川智能科技股份有限公司汽车竖立行状部总司理；2023年12月于今，任苏州瀚川智能科技股份有限公司副总司理。杭春华先生未径直捏有公司股份，不属于失信被实行东谈主，与捏有公司5%以上股份的鞭策、推行收尾东谈主不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高等处治东谈主员不存在关联关系；不存在《公规则》第一百四十六条中不得担任公司董事、监事、高等处治东谈主员的情形，不存在被中国证监会笃定为阛阓禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券来回所公开认定不适合担任上市公司高等处治东谈主员的情形，未受过中国证监会、证券来回所相当他商酌部门处罚和惩责，不属于最妙手民法院公布的失信被实行东谈主，适合《公规则》等联系法律、规定和章程要求的任职条款。