志特新材: 对于预测触发可转债转股价钱向下修正条件的辅导性公告

证券代码：300986       证券简称：志特新材             公告编号：2024-125 转债代码：123186       转债简称：志特转债               江西志特新材料股份有限公司    本公司及董事会合座成员保证信息败露实验的真确、准确和竣工，莫得虚 假记录、误导性叙述或紧要遗漏。   止境辅导： 司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）步调：在本次刊行的可转 换公司债券（以下简称“可转债”）存续时分，当公司股票在职意连络三十个交 易日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会 有权建议转股价钱向下修正决议并提交公司鼓动大会表决。 盘价钱低于当期转股价钱的 85%。若触发转股价钱修正条件，公司将按照《召募 讲明书》的商定实时履行后续审议法子和信息败露义务。敬请强大投资者顾惜投 资风险。   一、可转债基本情况   （一）可转债刊行上市情况   经中国证券监督责罚委员会《对于应许江西志特新材料股份有限公司向不特 定对象刊行可转机公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕543 号）应许，公 司于 2023 年 3 月 31 日向不特定对象刊行可转债 614.033 万张，刊行价钱为每张 面值 100 元东说念主民币，按面值刊行，召募资金臆想东说念主民币 61,403.30 万元。经深圳 证券交游所应许，公司本次可转债于 2023 年 4 月 21 日在深圳证券交游所挂牌交 易，债券简称“志特转债”，债券代码“123186”。    （二）可转债转股期限    阐述《召募讲明书》的步调，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行实现之 日（2023 年 4 月 7 日）起满六个月后第一个交游日起至可转债到期日止，即 2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日。    （三）可转债转股价钱诊疗情况    阐述《召募讲明书》的步调，本次刊行的可转债的驱动转股价钱 41.08 元/股。 收尾本公告日，公司最新转股价钱为 27.11 元/股，转股价钱诊疗情况如下： 票登记手续办理完成并于 2023 年 7 月 3 日上市通顺，公司总股本由 163,893,333 股加多至 164,424,498 股，可转债的转股价钱由 41.08 元/股诊疗为 40.99 元/股， 转股价钱诊疗成效日历为 2023 年 7 月 3 日。 价钱由 27.22 元/股诊疗为 27.12 元/股，转股价钱诊疗成效日历为 2024 年 6 月 7 日。 部分第一个包摄期臆想 99,074 股适度性股票登记手续办理完成并于 2024 年 10 月 9 日上市通顺，公司总股本由 246,371,325 股加多至 246,470,399 股，可转债的 转股价钱由 27.12 元/股诊疗为 27.11 元/股，转股价钱诊疗成效日历为 2024 年 10 月 9 日。      二、可转债转股价钱向下修正条件    （一）修正权限及修正幅度    阐述《召募讲明书》中的商定：在本次刊行的可转债存续时分，当公司股票 在职意连络三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的    上述决议须经出席会议的鼓动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有本次刊行的可转债的鼓动应当规避。修正后的转股价钱 应不低于通过该修正决议的鼓动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价 和前一交游日均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于公司最近一 期经审计的每股净钞票值和股票面值。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日 前的交游日按诊疗前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱诊疗日及之后的交游 日按诊疗后的转股价钱和收盘价计较。   （二）修处死子   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在顺应中国证监会步调条件的上市公 司信息败露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时分等 研讨信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，出手规复 转股恳求并实行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，转 换股份登记日之前，该类转股恳求应按修正后的转股价钱实行。      三、对于预测触发向下修正转股价钱的讲明 盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 23.04 元/股），预测可能触发“志特转债” 转股价钱的向下修正条件。   阐述《深圳证券交游所上市公司自律监管指点第 15 号——可转机公司债券》 等相关步调，若触发转股价钱修正条件，公司应于触发转股价钱修正条件当日召 开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一交游日开市前败露修梗直约不修 正可转债转股价钱的辅导性公告，并按照《召募讲明书》的商定实时履行后续审 议法子和信息败露义务。若公司未在触发转股价钱修正条件时召开董事会履行审 议法子及信息败露义务的，视为本次不修正转股价钱。      四、其他事项   投资者如需了解“志特转债”的其他相关实验，请查阅公司于 2023 年 3 月 险。   特此公告。                            江西志特新材料股份有限公司董事会