冠中生态: 对于召开“冠中转债”2024年第一次债券合手有东说念主会议的奉告

证券代码：300948   证券简称：冠中生态   公告编号：2024-085 债券代码：123207   债券简称：冠中转债            青岛冠中生态股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息露馅的履行真确、准确、完  整，莫得失实纪录、误导性申诉或要紧遗漏。    十分辅导： 公司债券召募泄露书》（以下简称“《召募泄露书》”）及《青岛冠 中生态股份有限公司可调理公司债券合手有东说念主会议司法》（以下简称 “《合手有东说念主会议司法》”）的轨则，债券合手有东说念主会议作出的有磋议，须 经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的合手有东说念主(或债券合手有东说念主 代理东说念主)痛快方为有用。 权机构批准的，经有权机构批准后方能顺利。依照联系法律、法例、 《召募泄露书》和《合手有东说念主会议司法》的轨则，经表决通过的债券合手 有东说念主会议有磋议对本期可调理公司债券整体债券合手有东说念主(包括未投入会 议或昭示不同见识的债券合手有东说念主)具有法律拘谨力。    青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年1 中转债”2024年第一次债券合手有东说念主会议的议案》，痛快公司于2024年 券合手有东说念主会议的联系事项奉告如下：   一、 召开会议的基本情况 开相宜联系法律、行政法例、部门礼貌、范例性文献和《召募泄露书》 《合手有东说念主会议司法》的轨则。 辘集的方式召开，投票采纳记名方式表决。团结表决权只可遴聘现场 投票或通信方式投票中的一种方式，不成叠加投票。若团结表决权出 现叠加表决的，以第一次有用投票扫尾为准。   （1）范畴债权登记日下昼收市时，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的“冠中转债”（债券代码：123207）全 体债券合手有东说念主均有权出席本次债券合手有东说念主会议，并不错以书面风景委 托代理东说念主出席会议和投入表决，该代理东说念主无谓是公司债券合手有东说念主。      下述债券合手有东说念主在债券合手有东说念主会议上不错发表见识，但莫得表 决权，而况其所代表的本期可调理公司债券张数不计入出席债券合手有 东说念主会议的出席张数：      ?债券合手有东说念主为合手有公司5%以上股权的公司推进；      ?上述公司推进、公司及担保东说念主(如有)的关联方。      驯顺上述公司推进的股权登记日为债权登记日当日。      （2）公司董事、监事及高档惩处东说念主员；      （3）公司聘用的见证讼师；      （4）字据磋议法例应当出席债券合手有东说念主会议的其他东说念主员。 有限公司会议室。 额10%以上的债券合手有东说念主有权向债券合手有东说念主会议提议临时议案。公司 偏执关联方可投入债券合手有东说念主会议并提议临时议案。临时提案东说念主应不 迟于债券合手有东说念主会议召开之前10日，将履行无缺的临时提案提交召集 东说念主，召集东说念主应在收到临时提案之日起5日内发出债券合手有东说念主会议补充 奉告，并公告提议临时议案的债券合手有东说念主姓名或称号、合手有债权的比 例和临时提案履行，补充奉告应在刊登会议奉告的团结指定媒体上公 告。   二、 会议审议事项 金的议案》     该议案照旧公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第 十七次会议审议通过，具体履行详见公司于同日在巨潮资讯网（www. cninfo.com.cn）露馅的《对于部分募投技俩结项并刊出召募资金专户 以及部分募投技俩隔断并将剩余召募资金永久补充流动资金的公告》。    三、 会议登记等事项 有限公司会议室。     （1）当然东说念主债券合手有东说念主登记：当然东说念主债券合手有东说念主本东说念主出席会议 的，应出示本东说念主有用身份证、合手有本期未偿还债券的证券账户卡或适 用法律轨则的其他讲授文献；托福代理东说念主出席会议的，代理东说念主应出示 本东说念主有用身份证、被代理东说念主照章出具的授权托福书、被代理东说念主身份证 明文献、被代理东说念主合手有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律轨则 的其他讲授文献。     （2）机构债券合手有东说念主登记：债券合手有东说念主法定代表东说念主或矜重东说念主出 席会议的，应出示本东说念主身份证、法定代表东说念主或矜重东说念主经验的有用讲授 和合手有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律轨则的其他讲授文 件。托福代理东说念主出席会议的，代理东说念主应出示本东说念主有用身份证、被代理 东说念主（或其法定代表东说念主、矜重东说念主）照章出具的授权托福书、被代理东说念主身 份讲授文献、被代理东说念主合手有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律 轨则的其他讲授文献。    （3）他乡债券合手有东说念主可罗致信函、电子邮件或传真方式登记， 债券合手有东说念主请仔细填写《参会登记表》                 （附件3）以便登记阐述。信函、 电子邮件或传真请在2024年12月2日（星期一）16:30前投递或传真至 山东省青岛市崂山区游云路6号青岛冠中生态股份有限公司证券投资 部，并进行电话阐述。同期请在信函或传真上注明“债券合手有东说念主会议” 字样。    在出席现场会议时，应佩戴上述材料原件投入债券合手有东说念主会议。    （4）本次债券合手有东说念主会议不接纳电话登记。 请于会议召开前半小时达到会议地方，并请佩戴磋议证件的原件到场 参会。    磋议地址：山东省青岛市崂山区游云路6号    磋议电话：0532-58820001    传   真：0532-58820009    电子邮箱：info@greensum.com.cn   邮政编码：266100   磋议东说念主：张方杰、田纳纳 或代理东说念主扫数用度自理。   四、 会议的表决与有磋议   通过现场或通信方式进行投票表决（表决票表情见附件2）。债 券合手有东说念主或其代理东说念主对拟审议事项表决时，只可投票暗意：痛快或反 对或弃权。未填、错填、笔迹无法辩认的表决票应计为废票，不计入 投票扫尾。未投的表决票视为投票东说念主根除表决权，不计入投票扫尾。   债券合手有东说念主遴聘以通信方式应用表决权的，应于2024年12月2日 （投递方式详见“三、会议登记等事项”之“5、会议磋议方式”）， 或将表决票扫描件通过电子邮件发送至公司指定邮箱（详见“三、会 议登记等事项”之“5、会议磋议方式”）；未投递或落后投递表决票 的债券合手有东说念主视为未出席本次会议。如债券合手有东说念主采纳电子邮件方式 表决的，需同期将表决票原件邮寄至公司证券投资部办公室归档。 东说念主、监票东说念主由会议主席推选并由出席会议的债券合手有东说念主(或债券合手有 东说念主代理东说念主)担任。与公司联系联关系的债券合手有东说念主偏执代理东说念主不得担 任计票东说念主、监票东说念主。   每一审议事项的表决投票时，应当由至少两名债券合手有东说念主(或债 券合手有东说念主代理东说念主)团结名公司授权代表投入盘点，并由盘点东说念主就地公 布表决扫尾。讼师矜重见证表决经过。 未偿还债券面值的合手有东说念主(或债券合手有东说念主代理东说念主)痛快方为有用。 权机构批准的，经有权机构批准后方能顺利。依照联系法律、法例、 《召募泄露书》和《合手有东说念主会议司法》的轨则，经表决通过的债券合手 有东说念主会议有磋议对本期可调理公司债券整体债券合手有东说念主(包括未投入会 议或昭示不同见识的债券合手有东说念主)具有法律拘谨力。 券合手有东说念主，并矜重履行会议有磋议。   五、 备查文献   特此公告。                     青岛冠中生态股份有限公司                           董事会   附件：   附件1：《授权托福书》；   附件2：《“冠中转债”2024年第一次债券合手有东说念主会议表决票》；   附件3：《“冠中转债”2024年第一次债券合手有东说念主会议参会登记 表》。     附件1                    授权托福书       兹托福          先生/女士代表本东说念主/本单元出席青岛冠中     生态股份有限公司“冠中转债”2024年第一次债券合手有东说念主会议，并按     照下列指引应用对会议议案的表决权（如莫得作念出明确指引，代理     东说念主有权按照我方的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相     关文献，其应用表决权的着力均由本单元（本东说念主）承担。       托福东说念主对本次债券合手有东说念主会议议案表决见识如下：                                 该列打勾    表决见识 序号             议案称号             的栏目可                                 以投票    痛快   反对 弃权      《对于部分募投技俩隔断并将剩余召募资金永      久补充流动资金的议案》     投票东说念主根除表决权，不计入投票扫尾。     托福东说念主（当然东说念主签名/法东说念主单元法定代表东说念主签名并加盖公章）：     托福东说念主身份证号码或结伴社会信用代码：     托福东说念主证券账户号码：     托福东说念主合手有债券张数（每一张债券面值东说念主民币100元）：     受托东说念主签名：     受托东说念主身份证号码： 受托东说念主磋议电话： 托福日历： 授权托福期限：自本次授权托福书签署之日起至本次债券合手有东说念主会 议达成。 备注：授权托福书复印或按以上智商克己均有用。     附件2               青岛冠中生态股份有限公司           “冠中转债”2024年第一次债券合手有东说念主会议                       表决票                               该列打勾     表决见识 序号             议案称号           的栏目可                               以投票    痛快   反对 弃权      《对于部分募投技俩隔断并将剩余召募资金永      久补充流动资金的议案》     投票东说念主只可遴聘“痛快”、“反对”或“弃权”中的一种见识。     为投票东说念主根除表决权，不计入投票扫尾。     债券合手有东说念主（署名/盖印）：     法定代表东说念主/矜重东说念主（署名）：     受托代理东说念主（署名）：     债券合手有东说念主合手有债券张数（面值东说念主民币100元为一张）：       附件3                 青岛冠中生态股份有限公司             “冠中转债”2024年第一次债券合手有东说念主会议                       参会登记表 债券合手有东说念主姓名/称号 债券合手有东说念主身份证号码/结伴社会信用代码 债券合手有东说念主证券账号 合手有债券张数（每一张债券面值东说念主民币 100 元） 受托东说念主姓名 受托东说念主身份证号码 磋议东说念主 磋议电话 磋议地址及邮编 电子邮件       债券合手有东说念主署名（法东说念主加盖公章）：       注：       连累公司债权登记日所纪录债券合手有东说念主信息不一致而导致债券合手有东说念主不成投入       本次债券合手有东说念主会议，所酿成的着力由债券合手有东说念主自行承担。       一）16:30 前投递或发送邮件至公司证券投资部，并进行电话阐述。本次债券合手       有东说念主会议不接纳电话登记。