济川药业: 湖北济川药业股份有限公司第十届监事会第十二次会议决议公告内容节录

（原标题：湖北济川药业股份有限公司第十届监事会第十二次会议决议公告）

证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2024-059

湖北济川药业股份有限公司第十届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及整体监事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性文告或者紧要遗漏，并对其内容果暴露性、准确性和完竣性承担法律株连。

一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开适合《公司法》《公司法令》《监事会议事法令》的顺序。 （二）本次会议见知和干系贵寓于2024年10月21日以书面面孔投递整体监事。 （三）本次会议于2024年10月25日在湖北济川药业股份有限公司办公大楼十楼会议室以现场表决的面孔召开。 （四）本次会议由监事会主席周新春召集并主握。 （五）本次会议应参会监事3东谈主，本体参会监事3东谈主。

二、监事会会议审议情况 （一）对于公司2024年第三季度报恩的议案 审议通过《对于公司2024年第三季度报恩的议案》（具体内容详见上海证券来回所网站：http://www.sse.com.cn）。喜悦3票，反对0票，弃权0票。本议案获取通过。 监事会以为：公司严格按照财务轨制轨范启动，公司2024年第三季度报恩公允、全面、确切地反应了公司当期的狡计责罚和财务现象等事项。

（二）对于全资子公司诈欺闲置召募资金进行现款责罚的议案 为晋升闲置召募资金使用效果，在确保不影响公司重大狡计以及召募资金投资面孔重大开展的情况下，公司喜悦济川药业集团有限公司、济川（上海）医学科技有限公司使用不跨越东谈主民币5.8亿元（含本数）的2020年非公引诱行股票的闲置召募资金进行现款责罚。具体内容详见公司于2024年10月26日在上海证券来回所网站（http://www.sse.com.cn）流露的《湖北济川药业股份有限公司对于全资子公司诈欺闲置召募资金进行现款责罚的公告》。喜悦3票，反对0票，弃权0票。本议案获取通过。 监事会以为：公司全资子公司济川药业集团有限公司、济川（上海）医学科技有限公司使用闲置召募资金进行现款责罚事项，延迟了必要的审批时势，约略晋升公司资金的使用效果和收益，适合公司和整体激动的利益，不存在毁伤公司及整体激动利益的情形，有经营和审议时势正当、合规；不存在变相改动召募资金用途的活动，不会影响召募资金面孔建立和召募资金使用，适合公司和整体激动的利益；不存在毁伤公司及整体激动，相配是中小激动的利益的情形。咱们一致喜悦《对于全资子公司诈欺闲置召募资金进行现款责罚的议案》。

特此公告。 湖北济川药业股份有限公司监事会 2024年10月26日