新国都: 第六届监事会第九次会议决议公告内容节录

（原标题：第六届监事会第九次会议决议公告）

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-058

深圳市新国都股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会合座成员保证信息露出的内容果然、准确、齐备，莫得纰谬记录、误导性弘扬概况紧要遗漏。

一、监事会会议召开情况 1. 深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议，依然于2024年10月18日以书面投递形式向合座监事发出会议见告。 2. 会议于2024年10月25日上昼11点在深圳市南山区科技南十二路20号嘉联支付大厦11楼深圳市新国都股份有限公司1101会议室以现场表决的形式召开。 3. 本次监事会会议应出席的监事东谈主数3东谈主，骨子参预的监事东谈主数3东谈主。 4. 本次监事会会议由监事会主席李林杰主握，董事会文告李喆芳女士列席本次会议。 5. 本次监事会会议的召集召开适合臆度法律、行政律例、部门规章、圭表性文献及《公司规定》的步伐。

二、监事会会议审议情况 本次会议通过了一都议案，并变成如下决议： (一) 《对于 2024年第三季度回报的议案》 经审核，监事会觉得董事会编制和审核公司2024年第三季度回报的法子适正当律、行政律例和中国证监会的步伐，回报内容果然、准确、齐备地反应了公司的骨子情况，不存在职何纰谬记录、误导性弘扬概况紧要遗漏。表决情况：3票应允，0票反对，0票弃权。具体内容详见2024年10月26日在中国证监会指定创业板信息露出网站巨潮资讯网上发布的《2024年第三季度回报》（公告编号：2024-056）。

（二） 《对于改良的议案》 经审核，监事会觉得董事会改良的《董事会计谋委员会职责详情》适正当律、行政律例和中国证监会的步伐。表决情况：3票应允，0票反对，0票弃权。具体内容详见 2024年 10月 26日在中国证监会指定创业板信息露出网站巨潮资讯网上发布的公司《董事会计谋委员会职责详情》。

（三） 《对于制定的议案》 经审核，监事会觉得董事会制定的《信息露出暂缓与豁免业务贬责轨制》适正当律、行政律例和中国证监会的步伐。表决情况：3票应允，0票反对，0票弃权。具体内容详见 2024年 10月 26日在中国证监会指定创业板信息露出网站巨潮资讯网上发布的公司《信息露出暂缓与豁免业务贬责轨制》。

(四) 《对于改良的议案》 经审核，监事会觉得董事会改良的《关联走动方案轨制》适正当律、行政律例和中国证监会的步伐。表决情况：3票应允，0票反对，0票弃权。具体内容详见 2024年 10月 26日在中国证监会指定创业板信息露出网站巨潮资讯网上发布的公司《关联走动方案轨制》。

(五) 《对于改良的议案》 经审核，监事会觉得董事会改良《融资与对外担撑握理目标》并改名为《对外担撑握理目标》适合相关法律、行政律例、规章轨制和《公司规定》的步伐。表决情况：3票应允，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司鼓励会审议。具体内容详见 2024年 10月 26日在中国证监会指定创业板信息露出网站巨潮资讯网上发布的公司《对外担撑握理目标》。

(六) 《对于制定的议案》 经审核，监事会觉得董事会制定的《舆情贬责轨制》适合相关法律、行政律例、规章轨制和《公司规定》的步伐。表决情况：3票应允，0票反对，0票弃权。具体内容详见 2024年 10月 26日在中国证监会指定创业板信息露出网站巨潮资讯网上发布的公司《舆情贬责轨制》。

三、备查文献 1、深圳市新国都股份有限公司第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。 深圳市新国都股份有限公司监事会 2024年 10月 26日