正帆科技: 上海正帆科技股份有限公司2024年第一次临时鼓动大会会议贵府本色撮要

（原标题：上海正帆科技股份有限公司2024年第一次临时鼓动大会会议贵府）

上海正帆科技股份有限公司 2024年第一次临时鼓动大会会议贵府

股票简称：正帆科技 股票代码：688596

会议时代：2024年 12月 19日（星期四）13：30 会议所在：上海市闵行区春永路 55号正帆科技会议室 会议主执东说念主：董事长 YU DONG LEI（俞东雷）先生 见证律所：国浩讼师（上海）事务所 会议召开体式：现场集中网络投票

会议议程： 1. 主执东说念主文书会议开动 2. 主执东说念主向大会文牍出席现场会议的鼓动、鼓动代表东说念主数偏激代表的有表决权的股份数额 3. 推举计票、监票成员 4. 提请鼓动大会审议如下议案： - 议案一：对于偏激撮要的议案 - 议案二：对于的议案 - 议案三：对于提请鼓动大会授权董事会办理公司第二期职工执股霸术相工作宜的议案 5. 与会鼓动或鼓动代表发言、发问 6. 与会鼓动或鼓动代表投票表决 7. 休会，统计表决效劳 8. 复会，主执东说念主文书表决效劳和决策 9. 见证讼师宣读见证看法 10. 主执东说念主文书会议终结

议案一： 为建树和完善职工、鼓动的利益分享机制，改善公司惩处水平，耕种职工的凝合力和公司竞争力，疗养职工的积极性和创造性，促进公司恒久、执续、健康发展，公司拟履行第二期职工执股霸术。具体本色详见公司 2024年 12月 4日在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）袒露的《上海正帆科技股份有限公司第二期职工执股霸术（草案）》偏激撮要。

议案二： 为范例公司职工执股霸术的履行，公司字据《中华东说念主民共和国公王法》《中华东说念主民共和国证券法》、中国证监会《对于上市公司履行职工执股霸术试点的迷惑看法》等法律法例及范例性文献的规矩和条件，制定了《上海正帆科技股份有限公司第二期职工执股霸术治理目的》。具体本色详见公司 2024年 12月 4日在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）袒露的《上海正帆科技股份有限公司第二期职工执股霸术治理目的》。

议案三： 为保证公司职工执股霸术的凯旋履行，字据《公王法》《证券法》等法律法例及《公司轨则》的关系规矩，公司董事会提请鼓动大会授权董事会在关系法律、法例及范例性文献规矩的边界内全权办理职工执股霸术的相干具体事宜，包括但不限于以下事项： 1. 授权董事会办理本职工执股霸术的开发、变更和隔断； 2. 授权董事会对本职工执股霸术的存续期蔓延和提前隔断作出决定； 3. 授权董事会办理本职工执股霸术所购买股票的过户、锁定息争锁的一齐事宜； 4. 授权董事会对职工执股霸术草案作出讲明注解； 5. 授权董事会变更职工执股霸术的参与对象及笃定圭表； 6. 授权董事会签署与本次职工执股霸术的合同及相干左券文献； 7. 若相干法律、法例、战略发生疗养或应证监会、来回所监管条件，授权董事会字据前述情况对本职工执股霸术进行相应修改和完善； 8. 授权董事会办理本职工执股霸术所需的其他必要事宜，但关系文献明确规矩需由鼓动大会愚弄的职权以外。上述授权自公司鼓动大分解过之日起至本职工执股霸术履行已毕之日内灵验。