四创电子: 四创电子对于召开2024年第二次临时激动大会的告知实质摘记

（原标题：四创电子对于召开2024年第二次临时激动大会的告知）

证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：临 2024-049

四创电子股份有限公司对于召开 2024年第二次临时激动大会的告知

进军实质指示： - 激动大会召开日历：2024年12月27日 - 本次激动大会给与的积攒投票系统：上海证券来去所激动大汇注积投票系统

一、召开会议的基本情况 - 激动大会类型和届次：2024年第二次临时激动大会 - 激动大会召集东说念主：董事会 - 投票方法：现场投票和积攒投票相集合 - 现场会议召开的日历、技艺和地方：2024年12月27日 14点30分，四创电子高新区会议室 - 积攒投票的系统、起止日历和投票技艺：上海证券来去所激动大汇注积投票系统，2024年12月27日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台 9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案1：《对于续聘 2024年度财务审计机构的议案》 - 议案2：《对于续聘 2024年度里面戒指审计机构的议案》 - 议案3：《对于调动的议案》

三、激动大会投票可贵事项 - 本公司激动通过上海证券来去所激动大汇注积投票系统哄骗表决权的，既不错登陆来去系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 捏有多个激动账户的激动，可哄骗的表决权数目是其名下一都激动账户所捏相似类别庸俗股和相似品种优先股的数目总额。 - 激动所投选举票数逾越其领有的选举票数的，简略在差额选举中投票逾越应选东说念主数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 归并表决权通过现场、本所积攒投票平台或其他方法重迭进行表决的，以第一次投票效劳为准。 - 激动对扫数议案均表决结束才调提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限牵扯公司上海分公司登记在册的公司激动有权出席激动大会，并不错以书面神气寄托代理东说念主出席会议和插足表决。 - 公司董事、监事和高等惩办东说念主员。 - 公司聘任的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记圭臬 - 凡出席会议的激动请捏本东说念主身份证、激动账户卡或法东说念主单元讲授（受托东说念主须捏本东说念主身份证、寄托东说念主激动账户卡及授权寄托书）于2024年12月26日下昼17时前向公司证券投资部报名并办理出席会议手续（不错传真或电话方法报名）。

六、其他事项 - 会期半天，关联用度由与会激动或激动代表自理。 - 联系地址：安徽省合肥市高新区习友路3366号公司证券投资部 - 邮政编码：230088 - 联系东说念主：范云鹤、陈龙玉洁 - 联系电话：0551-65391324

特此公告。 四创电子股份有限公司董事会 2024年12月12日

附件1：授权寄托书 - 寄托东说念主捏庸俗股数： - 寄托东说念主捏优先股数： - 寄托东说念主激动账户号： - 序号非累积投票议案称号 开心反对弃权 - 1 《对于续聘 2024年度财务审计机构的议案》 - 2 《对于续聘 2024年度里面戒指审计机构的议案》 - 3 《对于调动的议案》 - 寄托东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： - 寄托东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： - 寄托日历： 年月日 - 备注：寄托东说念主应当在寄托书中“开心”、“反对”或“弃权”意向中选拔一个并打“√”，对于寄托东说念主在本授权寄托书中未作具体换取的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。