安源煤业: 安源煤业对于召开2024年第四次临时激动大会的示知骨子纲领

（原标题：安源煤业对于召开2024年第四次临时激动大会的示知）

证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2024-063

安源煤业集团股份有限公司对于召开2024年第四次临时激动大会的示知

困难骨子教导： - 激动大会召开日历：2024年12月27日 - 本次激动大会摄取的网罗投票系统：上海证券来往所激动大会网罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 激动大会类型和届次：2024年第四次临时激动大会 - 激动大会召集东谈主：董事会 - 投票样貌：本次激动大会所摄取的表决样貌是现场投票和网罗投票相集合的样貌 - 现场会议召开的日历、时辰和所在：2024年12月27日14点00分，江西省南昌市西湖区九洲大街1022号公司11楼会议室 - 网罗投票的系统、起止日历和投票时辰：上海证券来往所激动大会网罗投票系统，2024年12月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 审议《对于公司董事和高等搞定东谈主员2023年度薪酬的议案》 - 审议《对于公司监事2023年度薪酬的议案》

三、激动大会投票瞩目事项 - 本公司激动通过上海证券来往所激动大会网罗投票系统欺诈表决权的，既不错登陆来往系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 执有多个激动账户的激动，可欺诈的表决权数目是其名下沿路激动账户所执疏导类别正常股和疏导品种优先股的数目总数。 - 归拢表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他样貌重叠进行表决的，以第一次投票效果为准。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司激动有权出席激动大会，并不错以书面样貌交付代理东谈主出席会议和干与表决。 - 公司董事、监事和高等搞定东谈主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东谈主员

五、会议登记重要 - 法东谈主激动的法定代表东谈主出席激动大会会议的，凭本东谈主身份证、法定代表东谈主身份阐明书或授权交付书、法东谈主单元贸易派司复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。 - 当然东谈主激动躬行出席激动大会会议的，凭本东谈主身份证、证券账户卡办理登记。 - 异域激动可用信函或传真登记，通过信函或传真样貌登记的激动请在传真或信函上注明关系样貌。 - 登记时辰：2024年12月24日，上昼：9:00-11:30；下昼：13:30-17:00。 - 登记所在：公司证券事务部

六、其他事项 - 出席会议的激动及激动代理东谈主请佩带有关证件原件。 - 本次激动大会会议半天，与会东谈主员交通食宿用度自理。 - 关系样貌 - 关系地址：江西省南昌市西湖区九洲大街1022号 - 关系东谈主：钱蔚 饶斌 - 邮编：330025 - 关系电话：0791-86316516 传真：0791-86230510

特此公告。 安源煤业集团股份有限公司董事会 2024年12月12日